安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

近日，安徽一男子在国庆假期前夕，来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱。9月30日，武汉江岸公安循线侦查，警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人，成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索：嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑，银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

开福区法院审理查明,2020年3月至2024年1月,被告人欧阳某在担任长沙市开福区才子佳苑2期业主委员会主任期间,为牟取利益,利用职务之便,私自将业主委员会对公账户中物业公司所汇公共收入转到其个人账户中,并伪造虚假流水明细用于欺骗业主,共侵占才子佳苑2期全体业主公共收入119.72万元。经核实,从2020年3月26日至2024...

男子跑分50万被同伙打一耳光后抢走 警方发现案中案

为了防止骗到手的钱,被银行冻结赃钱,得立马在到手后瞬间转移,如何做到呢?首先,就是给之前买的银行卡都开好网银网银,即网上银行,随着网络技术的发展大家在日常转账时,都体验过“秒到账”的便捷。这不仅方便了普通人的日常转账汇款,也同样方便了诈骗团伙快速洗钱,为瞬间资产转移的实现提供了技术支持。此时,诈骗...

明星再被举报偷税漏税!拆分合同、私人账户收款……到底怎么回事?

另外，郝广才还表示，拆分合同看上去和近几年大家较为耳熟的阴阳合同有些相近，但两种做法不尽相同，阴阳合同很有可能涉嫌“洗钱”犯罪，更为恶劣。比如，合同签订5千万元人民币，实际上只收了300万元，其他4700万元在缴齐税款后由相关利益人“私吞”。这种做法一旦被认定为洗钱，则有受到刑事处罚的风险。恶意注销个体...

老人卖唯一住房被中介私吞60万元!警惕针对老年人新骗局

仔细查看签订合同的主体,对居间方的公章进行核对,若与房产中介公司的名称不一致,不予签订合同,并向房产中介公司核实确认。04通过合同上约定的房产中介公司的对公账户支付相关款项,不轻信他人,不将个人银行卡及密码交由他人保管、支配。太过分了!赶紧提醒下身边的老年人~...

怒了!厦门一老人卖掉唯一住房,房款却被中介私吞了!

仔细查看签订合同的主体,对居间方的公章进行核对,若与房产中介公司的名称不一致,不予签订合同,并向房产中介公司核实确认(www.e993.com)2024年11月19日。04通过合同上约定的房产中介公司的对公账户支付相关款项,不轻信他人,不将个人银行卡及密码交由他人保管、支配。太过分了!赶紧提醒下身边的老年人~...

【打击整治养老诈骗】破大防!老人卖掉唯一住房,房款却被中介私吞了!

仔细查看签订合同的主体,对居间方的公章进行核对,若与房产中介公司的名称不一致,不予签订合同,并向房产中介公司核实确认。04通过合同上约定的房产中介公司的对公账户支付相关款项,不轻信他人,不将个人银行卡及密码交由他人保管、支配。原标题:《打击整治养老诈骗破大防!老人卖掉唯一住房,房款却被中介私吞了!

存在银行的4000元账户未交易被冻结

楚天金报讯金报讯(见习记者周萍英记者梅丹)存在银行里的4000元钱,因为账户长时间没有交易而被冻结。昨日,家住武昌的管女士向记者投诉某银行私吞个人财产。管女士表示,多年前,自己因业务需要,在武昌傅家坡的某银行营业部开了个对公账户。2008年,自己的公司因经营原因停止运转。管女士对该账户里的4000元钱一直...

湖北宜昌葛洲坝:参与“跑分”+私吞卡内赃款??男子被判两罪

第二天,对方开始用赵某的手机和银行账户进行洗钱操作,一直刷到赵某的银行卡超过转账限额。赵某向对方索要当天“跑分”的报酬,对方以银行卡被临时冻结还有部分资金未转出为借口拖延支付。赵某意识到对方并没有支付他报酬的打算,于是找机会拿回手机并逃走。

三名男子“黑吃黑”私吞诈骗款被淮安市淮安区检察院提起公诉

三名男子通过向他人倒卖银行卡赚钱,在此过程中,他们眼红电信网络诈骗者骗得的巨额资金,于是利用掌握银行卡内资金流信息的便利,合伙将卡里的赃款私吞。前不久,男子吴某被法院以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑三年九个月,并处罚金5.2万元,两名同伙曾某、陈某均被法院以盗窃罪判处有期徒刑三年,并处罚金...