反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③
依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,...
证监会、公安部等四部门联合发文!依法从严打击证券期货违法犯罪活动
对具有不如实供述罪行或者以各种方式阻碍办案工作,拒不退缴赃款赃物或者将赃款赃物用于非法活动,非法获利特别巨大,多次实施证券期货违法犯罪,造成上市公司退市、投资人遭受重大损失、可能引发金融风险、严重危害金融安全等恶劣社会影响或者严重危害后果等情形的犯罪嫌疑人、被告人,一般不适用相对不起诉、免予刑事处罚和缓刑。
专访最高检四厅厅长张晓津:准确区分金融创新与伪创新 严厉打击...
一是非法集资等各类非法金融活动风险依然居高不下,涉私募基金、地方“金交所”、第三方财富管理公司非法集资以及打着养老金融、影视投资、新技术、云养殖等各类新概念旗号的非法集资问题日益凸显。二是金融机构信贷领域案件较多,一些高风险金融机构存在内外勾结骗取贷款、违法发放贷款以及金融机构实控人非法套取资金等违法...
人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播 | ④...
根据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金,或者跨境转移资产,或者...
打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...
人民银行广州分行打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,
“与民同心 为您守护”打击和防范经济犯罪新闻发布会
聚焦恶意逃废金融债务、地下钱庄、银行卡犯罪、假币犯罪、虚开骗税等重点领域违法犯罪活动,组织开展系列专项打击行动,一体推进“打源头、端窝点、摧网络”,有力维护了国家经济金融安全(www.e993.com)2024年10月17日。扎实开展“猎狐2023”专项行动,全方位做好经济犯罪嫌疑人防逃控逃等基础工作,连续9年获得“无境外逃犯市”称号。
...长葛晓燕:绝不让披着“金融创新”外衣、实为金融违法犯罪的...
葛晓燕:一是突出重点严肃惩治各类金融犯罪。2023年,全国检察机关共起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪2.7万人。严厉打击非法集资等非法金融活动,起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪1.8万人;加大证券犯罪打击力度,起诉证券犯罪340余人,同比上升约9.1%;坚决贯彻执行稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针,会同有关...
...长葛晓燕:绝不让披着“金融创新”外衣、实为金融违法犯罪的...
葛晓燕:一是突出重点严肃惩治各类金融犯罪。2023年,全国检察机关共起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪2.7万人。严厉打击非法集资等非法金融活动,起诉非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪1.8万人;加大证券犯罪打击力度,起诉证券犯罪340余人,同比上升约9.1%;坚决贯彻执行稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针,会同有关...
【平安湖南·邵阳】过去的一年,邵阳公安向人民报告!_新浪湖南...
重现“犯罪现场”,直击邵阳刑警“华山论剑”4月25日、26日,第二届邵阳市刑事技术职业技能竞赛成功举办,来自邵阳市公安机关的12支代表队、92名刑事技术精英汇聚一堂,争夺属于邵阳市130余名刑事技术民警的无上荣耀。副市长、市公安局局长李长跃出席活动。
关于印发《广东省人民政府一九八九年工作纲要》的通知
十一、加强法制建设,依法打击各种违法犯罪活动根据改革开放综合试验的特点,加快经济、行政立法。加强依法决策,依法行政,依法经营,依法管理。加强执法队伍建设,提高执法人员的素质,保护执法人??员行使合法权力,同时完善执法监督系统。加强执法检查。加强法制教育,增强公民的法制观念。严格治安行政管理,继续依法严厉打击经济犯...