全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主动向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况可以联同公安机关、人民银行反洗钱部门等进行分析研判,及时固定洗钱犯罪主要证据。02雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共...

“一案双查”,非法集资案中深挖洗钱犯罪线索

该院发现大部分涉案资金去向不明,扣押财产不足以兑付集资参与人损失,随即依法向中国人民银行莒南县支行调取该案所涉账户资金去向相关证据材料100余份,并联同公安机关、人民银行反洗钱部门对所涉频繁划转、使用关联人员账户等情况进行追查、分析。

无锡市梁溪区检察院引导侦查发现“自洗钱”线索 打破“零口供”僵局

这些疑点引起了检察官的警觉——其中是否隐藏了“自洗钱”的犯罪线索?梁溪区检察院及时引导公安机关拓宽侦查思路,建议公安机关对洗钱犯罪事实补充移送起诉,同时引导公安机关全面调取王某的资金账户,对买家的支付方式开展侦查,进一步完善该案涉洗钱犯罪的证据链条。洗钱真相浮出水面经过深入调查和详细讯问犯罪嫌疑人,检察...

中国人民银行通化市分行:“四个强化”打击洗钱违法犯罪

三年行动开展以来,通化辖内共推动以《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判26起,其中自洗钱案件2件。强化科技赋能。中国人民银行通化市分行持续强化科技力量为可疑交易线索分析研判赋能,大力推广反洗钱调查电子化平台,为辖内59家义务机构创建用户、接入系统,并指导机构通过反洗钱调查电子化平台开展可疑交易报告报...

“三化三提升”全方位深挖彻查洗钱犯罪

二是建立线索闭环管理机制。市县两级检察院在办理洗钱罪七类上游犯罪案件的各个阶段,将发现的案件线索、案件进展等及时建立台账和案卡,报市检察院备案审查。市检察院统筹线索管理,根据各院案件办理情况,指定专人负责,实时掌握案件进展情况。市县两级检察院定期联动分析研判,及时加强跟踪指导;对于重大疑难复杂案件,加强...

检察机关“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”十大...

(一)全面审查证据,发现遗漏同案犯线索(www.e993.com)2024年11月19日。抗诉期间,承办检察官通过全面审查在案证据,分析比对祁某秀、董某、李某勇三人的毒品交易明细、通话记录、行程轨迹等证据,审查毒资来源及走向,发现陶某平参与贩卖毒品犯罪的线索。根据在案证据显示,2018年9月至2019年1月期间,董某与一名为“淘”的人有大量通话记录,其中2019...

山西警方以案说法!帮你赚钱?其实是你在帮他“洗钱”!

近日,运城市盐湖公安分局深挖涉诈违法犯罪的线索源头,通过对前期案件的深入研判,于4月19日在吉林长春抓获提供线下取现服务“洗钱”的犯罪嫌疑人白某。经查,今年34岁的犯罪嫌疑人白某在明知他人利用银行卡为境外不法分子进行跑分洗钱的情况下,为获取非法利益,伙同犯罪嫌疑人谈某某(已被公安机关刑拘)坐飞机到运城。此...

江西完善金融机构风险防控体系 筑牢反洗钱防线

该中心按照“联合研判、分工协作、集中作业”的原则,创新完善可疑资金线索处置工作机制,整合反洗钱监测分析系统数据、公安机关警务数据、金融机构资金交易数据等专业信息优势,运用可视化资金分析工具,加强对洗钱风险线索和公安在侦案件的分析研判。中心的设立不仅打破部门各自为战工作壁垒,实现人民银行、公安机关、金融机构相关...

【提升群众安全感满意度】云岩公安成功打掉一电信网络诈骗“洗钱...

近日，云岩分局侦防分中心接到公安部推送“断卡行动”线索相关人员抓捕指令，通过对案件线索开展研判分析，立即锁定涉案嫌疑人谢某某相关信息及其活动轨迹，并立即组织警力于当日在一台球室将其抓获。经审讯，涉案嫌疑人谢某某交代其起初是看到一“高薪招聘海外代购人员”信息后，联系得知该信息发布者实则系一“洗钱团伙”...

...药品迷奸多名女性被判无期徒刑……最高检公布十大涉毒典型案事例

检察机关“高质效办理毒品犯罪案件推进毒品问题综合治理”十大典型案事例典型案例1.李某勇等人贩卖、运输毒品案2.陈某南等人贩卖毒品、洗钱案3.陈某贩卖毒品案4.王某等人走私、贩卖毒品、强奸、强制猥亵案5.幸某燕等人贩卖、运输毒品案典型事例...