智慧法治学术动态(2024年第32期总第106期)
公安部|公布打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例2024年8月15日,公安部网站公布4起打击整治涉体育领域“饭圈”违法犯罪典型案例。在北京公安机关侦办的贺某某涉嫌诋毁案中,公安机关查明犯罪嫌疑人贺某某(女,29岁,江苏苏州人)在网络社交平台发布诋毁乒乓球运动员和教练员的信息,造成恶劣社会影响。8月6日,北京...
金融犯罪花样翻新手段升级——上海市检察院发布《2023年度上海...
集资诈骗案、信用卡诈骗案分别较去年增长17.54%、42.86%,贷款诈骗案小幅下降8.33%,下降趋势小于整体金融犯罪案件;因连续多年开展刑事司法领域相关专项行动等原因,非法经营(金融业务)犯罪、保险诈骗罪、妨害信用卡管理罪等部分罪名案件下降
深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...
基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的”,构成利用未公开信息交易罪。
打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...
2022年,全辖共推动洗钱案件判决118宗,同比增长131%,覆盖涉黑、涉毒、贪腐、走私、金融诈骗、破坏金融管理秩序等六类上游犯罪类型,为维护社会经济安全稳定作出了贡献。自2023年3月开始,在人民银行广州分行微信公众号陆续推出分行辖区成功协助推动洗钱入罪典型案例,以广东反洗钱IP形象“正义之狮”带领大家了解打击治理洗钱...
洗钱类案件数量快速上升,南京建邺区检察院发布2023年度金融检察...
2024年7月23日,南京市建邺区人民检察院发布2023年度金融检察白皮书。白皮书回顾所办理的金融犯罪案件,聚焦案件背后的行业乱象和社会问题,在梳理案件类型和特点的基础上分析、总结金融犯罪风险态势,希望进一步凝聚社会各界共识,有效防范化解金融风险。记者了解到,2023年建邺区检察院共受理金融犯罪案件133件235人,其中非法集...
孙国祥:从三方面解读四个涉及金融领域的职务犯罪案例——“周泰...
日前,“周泰·焦点”第十六期——聚焦“金融领域新型职务犯罪指导性案例”在线上播出(www.e993.com)2024年9月21日。邀请到南京大学经济刑法研究所所长孙国祥教授对本批指导性案例的亮点及深刻内涵进行解读。与谈人还有北京周泰律师事务所高级合伙人/刑事业务委员会主任陈鑫、北京周泰律师事务所合伙人薛永奎、北京周泰律师事务所合伙人何宝明、北京周泰律...
案例!一文回顾近年金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例
以金融犯罪、电信诈骗、洗钱案例等为主题,梳理检察机关、中国人民银行省市分行、国家外汇管理局等相关部门今年公开发布的20个典型案例。企查查专业版的新老用户均可联系您的专属客户经理领取《案例汇编》电子版(PDF格式),文末附电子版预览。一、金融犯罪1、张某强等人非
非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战
北京市朝阳区人民检察院今年1月发布的第八辑《金融检察白皮书》指出,2022年12月1日至2023年11月30日,朝阳区检察院受理金融犯罪案件773件,其中非法集资类案件数量为717件,受理数占同期金融犯罪案件受理数的92.8%。从案件特点看,一是涉案形式不断升级演变,手法多样迷惑性强。紧跟社会热点锚定金融创新改革,将...
《中国法院2023年度案例》相关案例汇总
编者按:《中国法院2023年度案例》已正式出版,案例君从23分册中挑选相关案例进行编辑汇总,案例涵盖刑事、民事、行政、执行等多个领域,供读者参考。婚姻家庭闻某诉沈某离婚案——夫妻双方均同意离婚但是未能保障疾患未成年子女合法权益的,法院可以判决不准离婚...
最高检:2023年金融犯罪案件数量有所下降但仍高位运行
张晓津厅长通报了2023年全国检察机关惩治和预防金融犯罪工作情况。总体上,当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行。2023年1-11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,提起公诉22529人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。