安徽金融监管局罕见公示针对徽商银行专项检查,聚焦“以贷转存”等...

10月7日,安徽金融监管局发文称,抓实抓细2024年徽商银行负债业务与资产匹配性专项检查。该局还表示,聚焦“以贷转存”“员工虚增存款‘冲时点’”“资金中介账户”“大额高频资金交易账户”“员工与客户资金往来”等违规高发领域,全面筛查、核验疑点线索,提升检查效率。这地监管局发文公示针对单一银行开展银行负债类专...

新规出台!资金监管平台可调取企业和个人的资金流水?

最近一篇报道透露，某部门利用资金监控平台审查了一家企业及其个人账户的资金流水。这次审查显示，从账户提取的个人数据与公司提供的流水记录完全匹配。这种情况引起了企业和个人的担忧，他们怀疑是否有权力随意获取企业和个人的银行流水。此外，随着金税四期系统的推出，主要监控对象是“非税业务”，它强调数据共享而非同步...

解读: 币安账户突然受限 为何被要求提供“资产来源证明”?

正如帖子中提到的那样,币安要求用户提供交易对账单和提现记录,但如果这些信息不详尽或不能与传统金融系统进行对接,可能会面临资金冻结或账户限制的风险。4.2加密货币的全球性和无国界性加密货币的全球性和无国界性使得其跨境流动几乎没有传统的监管障碍。传统金融资产的跨境转移通常需要经过银行、支付机构等中介的审核...

温州:探索“房票”用于购房首付 兑现资金须直接转入项目资金监管...

二、优化预售资金监管。2023年1月1日之后，申请预售许可的房地产预售资金监管项目，重点监管资金总额最低按工程预算清册总额的110%计算，在项目临近竣备前，监管账户余额应充分考虑“物业专项维修资金”“住宅物业保修金”等相关费用。支持企业开展保函置换预售监管资金，“见索即付”银行保函置换监管资金的期限，在项目竣...

我区将加大对虚假宣传违规使用个人账户资金及门诊统筹基金的监管...

记者从自治区医疗保障局获悉,为加强医疗保障基金使用监督管理,切实保障基金安全,自治区医疗保障局下发《内蒙古自治区医疗保障局关于严禁虚假宣传违规使用个人账户资金及门诊统筹基金的公告》(以下简称《公告》),将加大对虚假宣传违规使用个人账户资金及门诊统筹基金的监管力度。

一文读懂 | 个人账户里的钱应不应该监管?

虽然现在个人账户资金沉淀过多,使用效率有待提高,但无论如何,个人账户变购物卡肯定是不对的,其使用范围也是需要符合基金支出范围,这应是医保部门与相关部门的共识,在联合执法对医保基金进行监管时的一致立场(www.e993.com)2024年11月10日。个人账户制度曾经为中国的经济体制改革和社会稳定发挥了重要作用,目前国家层面也在进行着改革,想必改革后的付费...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

为什么重点是个人账户呢?1.银行和税务共享个人账户大额、可疑交易信息以前,税务掌握私人账户资金变动是非常困难的,如今,越来越容易!2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣。但是,从现在开始,各地金融机构与税务...

9家A股公司被点名!纠治资金占用乱象,监管部门重拳出击

2024年5月10日晚间,ST摩登、ST红太阳、ST华铁、*ST中利、ST浩源、*ST深天、ST长康、ST三圣、*ST信通等9家公司相继披露收到责令改正措施决定的公告。公告显示,前述九家公司被控股股东非经营性占用大额资金,证监局要求其在6个月内清收占款。需要说明的是,最新修订的退市新规将资金占用、内控审计意见等纳入规范...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:一、大额交易会被严查!简单说,这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超过5万元;(2)公户转账超过200万元;(3)私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。

资金出境的 15 种方式,仅供参考!(一)

8.将销售货款提现至香港关联公司提现账户或在香港开设的个人账户(跨境电商公司通常会指定境外个人账户作为最终的收款账户,因此,跨境电商公司有大量的资金存留于境外);9.大陆公司实际控制人控制的香港公司向供应链公司香港子公司支付剩余80%的货款。因目前诸如跨境电商等公司有大量的资金留存于境外,因此,资金出境需...