传静态8倍回报,“东方城”涉嫌传销式非法集资
这类所谓的拆分盘就是骗局。“mbi”提现困难变成“华克金”,“svi胜威国际”变成了“vv农场”继续忽悠老百姓,交易没有有效收据证据,就是依靠拉人投钱瓜分新人投入的资金,再者且资金层层转移甚至可能到了境外。近期破获的“维卡币案件”主谋在境外,但是下线骨干119名都是中国老百姓,虽然他们从下线手中骗来的血汗...
揭秘币圈骗局:这种新型传销层级关系最高达3000余层
此时,心里有鬼的陈浩等人为逃避国内监管和法律打击,将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,并继续以PlusToken平台名义进行传销活动。另外,陈浩等人还花钱雇用了两名外籍人员,将其包装为平台的“创始人”,试图把外籍人推到前台作为“傀儡”,陈浩等人则隐匿在幕后遥控指挥。而且,这一团伙设立的技术组、市场推广...
解析Plus Token骗局初心便是计划跑路
PlusToken中国区的团队中,号称PlusToken中国区第一人的陈子涵原名陈波,曾搞过一个东方城的资金盘项目,参与者损失惨重。早就有人预测会是PlusToken崩盘后接盘侠的陈子涵,果然选择了跑路,已经在国外被逮捕。但至此参与者众,损失惨重——这绝不是政府监管希望看到的样子。区块链两极化发展区块链在朝着两极化...
“轻松筹”或成朋友圈最大骗局:消费善良是最大的恶。
假书法家设连环骗局对老教授施以精神控制骗取钱财重庆两次突袭抓捕547人,谜底来了警方破获亿元大案跨10多个省市抓获59人追踪投资700元获回报3400元?云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销立案山东“鲁易购”沈德同等人,因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕防骗人民日报评“北斗地图app...
【头条】40万人卷入沃尔克"外汇理财“骗局,王万鹏等人被警方立案...
我们知道,一家正规FCA监管的外汇交易商,接收投资者资金的银行账户肯定是在监管机构监管之下被隔离存放的,公司无法动用客户资金。打开网易新闻查看精彩图片很多高收益投资项目其实就是诈骗!高收益投资项目(HYIP)指的是诈骗分子和其公司通过虚假承诺高额投资回报来骗取钱财,有时候他们宣传的回报日均能达到80%。
美团员工涉传销骗局:设计师上班拉人头,称投1万一月赚2800
宁夏339人卷入“善林金融”庞氏骗局涉案3592万元警示浙江5名“MBI国际”传销骨干获刑震惊北海打掉两个庞大传销体系揪出10名“内鬼”(图)曝光以养老为名让会员认购股权,贵州七福宝电子商务有限公司非法集资上亿元北京一公司骗数十聋哑人700余万3名嫌疑人被刑拘...
96万人上当,四川“蜀桑源”涉嫌非法集资被立案
“蜀桑源”其实就是拆东墙补西墙,用后加入者的钱支付给前面会员,一旦没有新鲜血液注入,老板就会关网,卷款而逃。这种庞氏骗局不可能长期的支撑下去的,泡沫总有一天会破灭。结果是进场早的也许能回本或者赚点小钱,进场晚的就血本无归,既伤钱脉又伤人脉。如果是贷款或借高利贷来投资的,因还不起债可能导致妻离子散...
防骗| 再爆雷!7家私募基金失联,实控人卷款跑路!
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