75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法及刑法修正案历次修改情况来看,洗钱罪的上游犯罪有不断扩张的趋势,特别是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。洗钱本质上是规避法律的一种财务管理活动,随着比...
明年5月1日起施行《非银行支付机构监督管理条例》,你怎么看?
首先,需要建立健全的监管机制。对于非银行支付机构的监管需要有一套完善的制度和机制,包括监管政策、监管手段、监管人员等方面。只有建立健全的监管机制,才能确保监管的有效性和公正性。其次,需要加强信息披露和透明度。非银行支付机构需要向监管机构和社会公众提供准确、全面的信息,包括机构情况、业务情况、财务情况等...
个人对个人转帐1000万,银行会监管吗?要交税吗?
打开腾讯新闻APP观看,更加流畅清晰个人对个人转账1000万,银行会监管吗?要交税吗?举报/反馈分享好友分享好友广告阳泉一汽大众宝来降价了,优惠力度惊人,输入手机号查询底价了解详情推荐阅读22+19,2项联盟第一!又一位落选秀兑现天赋,勇士还要得起吗?APP专享SJ体育圈1评3小时前“UZI和小明关系破裂”?排位...
中国香港监管机构准备促进加密公司融资!迪士尼元宇宙部门不要了...
根据目前的提案,交易者将被禁止进行或接受超过1000欧元的匿名加密货币转账,如果可以验证客户的身份或者涉及受监管的加密货币提供商,则交易将被允许。此外,朋友等私人之间的大额加密货币转帐仍被允许。6英国财政部取消由政府支持的NFT计划据BBC报道,英国财政部宣布已取消由政府支持的NFT计划。该计划最初由英国首相苏纳...
永安市人民政府办公室关于进一步规范农村三资监管工作的通知
严格执行《现金管理暂行条例》第5条的规定,除职工工资、津贴、个人劳务报酬、福利费用、收购个人农副产品和物资的价款、差旅费和1000元结算起点以下的零星支出,可以使用现金结算的村级开支以外,其余支出均应按照银行结算办法的规定,通过银行实行转账结算。对村集体金额2万元以上账户资金支取,要按照审批权限的要求经过村...
违反反洗钱等监管规定 西南证券、国泰君安在港子公司先后遭香港...
国泰君安香港数万笔资金异常转账处理不当香港证监会调查发现,国泰君安香港在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合适的保障以减低洗钱及恐怖分子资金筹集风险(www.e993.com)2024年9月15日。尽管有预警迹象显示部分第三者资金转帐属异乎寻常或可疑,但国泰君安香港没有充...
中顺证券期货因违反打击洗钱监管规定遭香港证监会罚款720万港元
中顺证券期货有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会会判责及罚款720万元2021年3月15日证券及期货事务监督委员会(证监会)判处中顺证券期货有限公司(中顺)并处以720万票证,原因是该公司在处理现金存款及第三者资金转帐时,没有遵守有关打击洗钱及以上的规定恐怖分子资金筹集的监管规定(注1)。
作为金融科技的分支,监管科技有望成为下个投融资风口
1.0就是要建立系统收集数据,把业务数据过程在线化、数字化、自动化、标准化;2.0要构建大数据的平台,为3.0打基础;3.0就是一个相当于智慧大脑的数据平台,用规则和人工智能模型引擎去发现人工无法察觉的风险。科技赋能监管科技如何赋能监管?首先,监管机构有能力直接构建相应的技术能力,比如利用大数据和AI构建有效的...
国内大型商业银行暂停人民币跨境转帐试点项目
3、“每笔业务均报送监管业务系统改成了“每笔业务均输入监管业务系统”。次日,有传言称中行内部目前已经暂停了“优汇通”业务,未来是否重启目前不得而知。但随后路透社报道称,中行有关人士明确表示,该项业务不违规、不违法,因此不会叫停。按中国外管局规定,中国公民每人每年换汇不得超过5万美元。中行“优汇通”...
3月1日起,取现金超5万要向银行说明用途,是霸王条款吗?
有人可能会想钻空子,我一个账户每次只取49999元,一天只取一次,一个月也能取出将近150万,这是行不通的,因为反洗钱系统对于短期内频繁、累计大额的交易也会监管。有人可能会想,还是支付宝、微信等电子支付方式好,既方便服务也好,不管提现、转账多少钱都没人管,也不需要说明来源和用途。