王小洪在全国打击治理跨境赌博工作电视电话会议上强调:集中力量...

集中力量资源??强化协同配合全力推进打击治理跨境赌博工作新华社北京1月16日电??全国打击治理跨境赌博工作电视电话会议16日召开,中共中央书记处书记、国务委员王小洪出席并讲话。王小洪强调,要坚决贯彻党中央决策部署,坚持问题导向、效果导向,坚持打防并举、综合施策,坚持盯住不放、常抓不懈,以专项行动为牵引,集中...

外汇局:严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效

11月17日,外汇局管理检查司发布专栏文章指出,严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效。加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口骗税等违法犯罪“资金链”的高压打击态势,严厉惩处地下钱庄非法买卖外汇、赌资汇兑等违法违规活动。坚持打击与治理并重,结合案件查处中发现的突出问题,协同推进源头...

农发行古县支行积极参与治理跨境赌博全力守护消费者资金安全

未来,农发行古县支行将继续加强打击治理跨境赌博工作,不断提升服务质量和管理水平,为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。同时,该支行也呼吁广大客户和社会公众共同参与到打击治理跨境赌博的行动中来,共同维护金融市场的健康稳定发展。总之,农发行古县支行在治理跨境赌博方面所做出的积极努力和取得的显著成效,充分...

金融监管总局山东监管局发布风险提示:消费者要依法依规使用银行账户

北京商报讯(记者李海颜)9月9日,国家金融监督管理总局山东监管局发布关于银行账户“风险管控”的风险提示称,银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。面对银行账户被“管控”,持卡人需要先了解账户被管控的原因,可向银行进行咨...

【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则

跨境赌博犯罪形式网络化、运营集团化特征日益突出,犯罪团伙转移至境外搭窝设点,并衍生黑灰产业链。本案被告人或在境外窝点参与赌博网站运营,或在境内为赌博网站提供技术支持、结算及推广服务,并转移涉赌资金,是国家严厉打击的网络赌博犯罪行为。三、毒品交易——梁某景、黎某都制造毒品案(一)基本案情2016年底,被...

严打跨境赌博犯罪!起底“周焯华跨境赌博犯罪集团案”

经审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团(www.e993.com)2024年11月7日。该犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客...

永州市打击治理洗钱犯罪工作情况新闻发布会答记者问实录

通过打击破案，斩断一批为电信诈骗、跨境赌博、金融诈骗、涉黑等犯罪转移赃款的非法资金通道，切实维护了全市政治安全、经济安全。下一步，全市公安机关将认真充分发挥职能作用，加强组织领导，深入研究谋划，加强统筹协调，以“打击洗钱犯罪三年行动”为契机，持续保持对洗钱犯罪的严打高压态势，坚决遏制洗钱犯罪蔓延势头。...

全面做好新时代反洗钱工作 为金融发展稳定提供坚实保障

深入参与扫黑除恶、反恐怖融资、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄、打击电信网络诈骗以及跨境赌博等专项行动,有力配合有关部门工作取得积极进展。2022年以来,中国人民银行、公安部牵头联合开展“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”,严厉打击洗钱犯罪,成效明显。

国家外汇管理局:全面加强金融监管 维护外汇市场健康秩序

严厉打击非法跨境金融活动,着力提升外汇监管质效。加强行刑衔接,持续推动跨部门协同监管执法,保持对跨境赌博、出口骗税等违法犯罪“资金链”的高压打击态势,严厉惩处地下钱庄非法买卖外汇、赌资汇兑等违法违规活动。坚持打击与治理并重,结合案件查处中发现的突出问题,协同推进源头治理。

反洗钱课堂 | 拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线

跨境赌博犯罪形式网络化、运营集团化特征日益突出,犯罪团伙转移至境外搭窝设点,并衍生黑灰产业链。本案被告人或在境外窝点参与赌博网站运营,或在境内为赌博网站提供技术支持、结算及推广服务,并转移涉赌资金,是国家严厉打击的网络赌博犯罪行为。三、毒品交易...