存募集资金与自有资金混同进行现金管理等,品渥食品收深交所监管函
存募集资金与自有资金混同进行现金管理等,品渥食品收深交所监管函深交所9月3日对品渥食品发监管函,经查,公司存在募集资金与自有资金混同进行现金管理、12个月内使用超募资金永久补充流动资金的累计金额超过募集资金总额的30%、超董事会审议额度使用闲置募集资金进行现金管理、募集资金现金管理公告存在遗漏等行为。公司的...
现金清分外包风险管控存重大缺陷,浦发银行被罚150万元
乐居财经张林霞3月8日消息,据国家金融监督管理总局北京监管局行政处罚信息公开表显示,上海浦东发展银行北京分行因现金清分外包风险管控存在重大缺陷、现金清分外包活动监督检查失职、现金管理活动严重不审慎,被处罚款150万元。10名相关责任人同步领罚,其中:时任浦发银行北京分行副行长洪伟被处以警告并罚款5万元;时任运营管...
“存取款”又有新政策:超出一定数额的,或许会被调查
金融系统是非法交易和偷税漏税行为的温床,如果不加以有效监管,这些行为将严重侵蚀国家的财政基础,损害社会公共利益。一些人暗中进行违法的买卖,比如贩卖野生动物、贩毒等,他们当然不能用直接进行资金转账交易,往往是通过现金方式来进行结算,如果实行了“存取款”新规,就能有效地遏制住这类非法交易行为。此外,有些公司...
女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...
1月8日，“女子到银行存10万现金被问钱来源”冲上热搜第一，在榜时长超8小时。据媒体报道，江西一女子在某社交平台上发文称，带着10万现金去银行办定期，结果从袋子里拿出现金后，银行工作人员忽然问她，要存多少钱？钱从哪里来？视觉中国图该行工作人员称，这是银行规定，只要超过1万元现金存款就要问清楚钱...
女子到银行存10万现金被问来源:保护客户还是侵犯隐私?
此前还有客户存5万元被要求提供收入证明另据中国青年网去年2月8日报道：浙江湖州一位女士发布视频称，去银行存5万元，被要求提供收入证明等材料。该女士表示，柜员问她在哪里上班、钱从哪里来，还要收入证明。于是她直接抽了100元出来，存49900元，几分钟就搞定了。此事引发高度关注，当时登上热搜。对此，有律师...
“女子存10万现金被问来源”,银行有必要、有权这么做吗?多家银行...
1月8日,“女子到银行存10万现金被问钱来源”冲上热搜第一,在榜时长超8小时(www.e993.com)2024年11月7日。据媒体报道,江西一女子在某社交平台上发文称,带着10万现金去银行办定期,结果从袋子里拿出现金后,银行工作人员忽然问她,要存多少钱?钱从哪里来?该行工作人员称,这是银行规定,只要超过1万元现金存款就要问清楚钱的来源。
存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一
1月8日,“女子到银行存10万现金被问钱来源”冲上热搜第一,在榜时长超8小时。据媒体报道,江西一女子在某社交平台上发文称,带着10万现金去银行办定期,结果从袋子里拿出现金后,银行工作人员忽然问她,要存多少钱?钱从哪里来?该行工作人员称,这是银行规定,只要超过1万元现金存款就要问清楚钱的来源。
女子到银行存10万现金被问钱来源!柜员强调说:这是银行的规定
据该女士描述,她携带着10万元现金前往银行,却在办理业务时遭遇了银行工作人员的盘问,包括存款金额和资金来源等问题,柜员强调说:这是银行的规定。这一事件引发了公众对银行业务中隐私权与金融监管平衡的思考。首先,我们需要理解银行在进行业务操作时,确实需要履行一定的合规和监管责任。
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
所以,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。
财经时评丨存大额现金问客户资金来源应尽快统一政策口径
目的是监管对公与对私大额现金的监测，规定对公账户存款金额为50万元，对私存款金额河北省为10万元，浙江省存款为30万元，深圳市存款为20万元。银行要求储户存款说明资金来源，初衷是为了加强现金管理，保障客户合理需求，抑制客户不合理需求，尤其是通过存款资金来源说明来为反洗钱找到一定线索，更为遏制利用大额现金来...