山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗
案例二:买卖银行卡或被用于违法犯罪张某是一名大学生,其借记卡交易流水显示,开卡当日,该账户通过网银转入资金达十几笔,金额共计50余万元,单笔金额最高达10余万元,并且资金来源难以追溯。银行工作人员发现上述情况后,立即联系张某询问。张某称自己曾加入一个兼职微信群,群主以“刷单”兼职为名,要求他在4家银...
网商银行因违规提高存款利率被罚金额最多 多家银行因资金空转被重...
共有17家银行和一家财务公司因贷款资金被挪用而被处罚,其中农业银行、招商银行、九江银行、浙江萧山农村商业银行、广西上林农村商业银行等银行均收到2张罚单。还有多家银行因资金“空转”被重罚,其中交通银行嘉兴分行因资金挪用于购买理财产品等违规行为被罚85万;九江银行高新支行因贷款资金回流借款人后被挪用于办理定...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
(1)任何账户的现金交易,超过5万;(2)公户转账,超过200万;(3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)。二、可疑交易会被严查该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营范围...
存量房交易资金监管这些小知识要知道
答:房地产经纪机构及其经纪人员不得通过监管系统中指定监管账户以外的其他账户进行存量房交易资金监管。不得诱导、协助买卖双方当事人通过系统申请放弃存量房交易资金监管。不得通过非正常水平调低存量房交易资金监管额度变相规避资金监管。不得侵占、挪用交易资金。6.买卖双方如果想取消存量房交易资金监管,应该怎么做?答...
《渭南市存量房交易资金监管办法(征求意见稿)》征求公众意见
存量房买卖双方当事人在已确定的监管银行中自主选择,确定专用账户并作为交易结算账户划转交易资金,交易保证机构不收取当事人任何费用。监管账户内的交易资金所有权属于交易当事人,独立于房地产交易管理部门的固有财产及其管理的其他财产,不属于房产交易管理部门的负债。
@股民,这类账户资金将解冻!
3月13日,有券商发布通知,从下周一(3月18日)起,投资者新开创业板账户将不会冻结100元(www.e993.com)2024年9月15日。与此同时,存量创业板投资者,如果没开通科创板,将解冻此前冻结的100元。券商中国记者采访了多家券商,获悉此举并非监管统一要求。多家券商明确表示,此前就没有冻结投资者100元的做法。几年前,投资者开通CDR交易权限时,也有...
买卖二手房,把钱打到监管账户更安心
山西晚报讯(记者柴旭晖)二手房办理过户时,买家才了解到所购房子已被查封。多亏买家将购房款交到了“存量房资金监管账户”,才没有落得“钱房两空”,这是近日太原市房产交易服务中心发生的真实案例。存量房时代,“先证后款”还是“先款后证”一直是交易双方最为关注和纠结的事情。太原市房产交易服务中心提醒广大...
...证券账户违规买卖证券 中泰证券天津分公司前理财经理被监管处罚
在此期间,王海多次借用他人证券账户违规买卖证券。“王某1”中泰证券账户普通账户于2019年9月4日通过非现场(网上)方式开立于天津长江道证券营业部。2019年9月5日至2021年1月8日,王海使用“王某1”中泰证券账户普通账户违规买卖证券,交易金额6812908.86元,亏损10975.48元(扣除税费后,下同),交易资金为王海自有资金及...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
盈科法智丨32类特殊资金账户的执行措施
32、期货交易所向其结算会员依法收取的结算担保金01、商品房预售资金监管账户观点解析Ⅰ、商品房预售资金监管账户被人民法院冻结后,房地产开发企业、商品房建设工程款债权人、材料款债权人、租赁设备款债权人等请求以预售资金监管账户资金支付工程建设进度款、材料款、设备款等项目建设所需资金,或者购房人因购房合同...