伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

经核实，从2020年3月26日至2024年1月，才子佳苑业委会账户130.52万元（包含被告人欧阳某自行转入的2万元），其中，被告人欧阳某仅向该业委会委员方某支付7名业委会委员的补贴及业委会办公费用，剩余的款项119.72万元被欧阳某侵占并全部用于网络赌博与日常个人支出挥霍。2024年2月18日，被告人欧阳某迫于业主及物...

存银行40多万,取款时余额为零?齐商银行回应!金融监管局:已关注跟进

但也有人表示,“被家里人取了吧”“感觉会反转”。就在今年7月,齐商银行曾因掩盖不良贷款,严重违反审慎经营规则被罚款50万元。国家金融监督管理总局山东监管局7月22日发布的行政处罚信息显示,齐商银行济南分行因掩盖不良贷款,严重违反审慎经营规则,国家金融监督管理总局山东监管局对齐商银行济南分行罚款50万元,并对时...

淄博一商业银行储户存四十万不翼而飞,这也太不可思议了吧?

可是,现在,银行好像也不安全了。40多万,不是400,也不是4000。就是40000也心疼不已啊。这40多万,估计一般百姓得攥好几年呢。这一下子没了,谁不急?按照银行规定,取款超过5万就需要本人申请,并且去柜台办理才行,那公安部下发的银行取款监管手段如同摆设?每次齐女士在柜台刚存完钱,当天就被人挪用提现了,所以...

女子多年存银行40余万余额为零 银行回应称正核实处理

近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在齐商银行存款40多万元,取款时却发现余额为零。10月22日,齐商银行客服表示此事已向相关业务部门反馈,目前尚未有处理结果。国家金融监督管理总局淄博监管分局工作人员也表示正在关注并跟进此事。据帖文发布者透露,当事储户齐女士打印了近四年的银行流水,发现她在银行柜台存入的...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

财联社9月9日讯(记者彭科峰)随着多部门反电信诈骗联合行动的持续推进,相信不少人会在生活中突然遇到银行卡被冻结无法使用的情况,那么遇到这种情况该怎么办呢?这次终于有权威部门给出公开回应。9月9日,山东金融监管局发文称,在发现自己的账户被限制交易、账户冻结后,可先了解账户被管控的原因,再采取四种方式应对。

手记|我们梳理了几千条银行流水

听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭环、张某已经履行全部还款义务的强有力证据,张某又称因购买理财产品需要,他向彭某借款是以现金方式,我们就让张某提供投资理财公司的具体名称、交付现金时的具体细节,并提出交付时间在彭某刚刚生完孩子期间,而取现的银行离彭某家较远等...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

邮储银行一分行被罚645万!涉信贷资金违规入股市,去年以来16家银行...

此前2023年12月29日,金监总局上海监管局公布罚单显示,上海银行因个人消费贷款违规流入股市、个人贷款贷前调查严重违反审慎经营规则等四项问题,被罚款合计145万元,其中总行15万元,分支机构130万元;同时,时任上海银行徐汇支行行长周乐对所在支行保理业务提供流动资金贷款管理严重不审慎、委托贷款违规用于购买理财负有责任,被警...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...