深圳优配基金银行流水存虚假记载被罚10万

深圳优配基金银行流水存虚假记载被罚10万中新经纬11月19日电深圳优配私募证券基金管理有限公司(以下简称优配基金或公司)因提供的银行流水存虚假记载被深圳证监局警告并罚款10万元。深圳证监局网站截图深圳证监局网站19日公布的行政处罚决定书显示，2023年12月5日和2024年1月3日，优配基金分别向该局提交其电子...

40万存款变0元?山东女子取款风波,打印流水发现猫腻,官方回应

40万存款变0元？山东女子取款风波，打印流水发现猫腻，官方回应10月22日，山东淄博的齐女士向记者讲述了自己在齐商银行的储蓄经历，她在这家银行共存入了40余万元，然而当她打算提取款项时，却意外地发现账户内余额竟然变为零元。面对这个令人震惊的结果，齐女士心慌意乱，立即与国家金融监管局的相关部门取得联系。...

存银行40多万,取款时余额为零?齐商银行回应!金融监管局:已关注跟进

但也有人表示,“被家里人取了吧”“感觉会反转”。就在今年7月,齐商银行曾因掩盖不良贷款,严重违反审慎经营规则被罚款50万元。国家金融监督管理总局山东监管局7月22日发布的行政处罚信息显示,齐商银行济南分行因掩盖不良贷款,严重违反审慎经营规则,国家金融监督管理总局山东监管局对齐商银行济南分行罚款50万元,并对时...

女子多年存银行40余万余额为零 银行回应称正核实处理

近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在齐商银行存款40多万元,取款时却发现余额为零。10月22日,齐商银行客服表示此事已向相关业务部门反馈,目前尚未有处理结果。国家金融监督管理总局淄博监管分局工作人员也表示正在关注并跟进此事。据帖文发布者透露,当事储户齐女士打印了近四年的银行流水,发现她在银行柜台存入的...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

伪造的流水显示，截至2024年1月10日，业委会账户上有余额120万余元。但该伪造过于拙劣，将“中国建设银行业务专用章”写成了“中国建设银行业务专业章”。业主发现破绽后，在社区工作人员的介入下，欧阳某在银行打出了真实的银行流水，截至2024年1月18日，该小区业委会账户实际余额为90.86元。经过核算，账户上的...

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金(www.e993.com)2024年11月25日。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

2016年初,东莞市公安局民警在进行数据调查时,发现一名钟姓男子的银行账户有问题,每笔流水都大得惊人,少则几万,多则几十万,且存取特别频繁,特别像某个公司的财务账户。钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

手记|我们梳理了几千条银行流水

听证会上,张某先是谎称借款已被其消费,我们适时拿出全部的银行流水;面对转账形成闭环、张某已经履行全部还款义务的强有力证据,张某又称因购买理财产品需要,他向彭某借款是以现金方式,我们就让张某提供投资理财公司的具体名称、交付现金时的具体细节,并提出交付时间在彭某刚刚生完孩子期间,而取现的银行离彭某家较远等...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...