向被处罚人送达两次行政处罚告知合法吗?山西高院:程序不违法!
中国银保监会山西监管局经听证后于2019年1月25日作出晋银保监罚字20198号《行政处罚决定书》,决定认为,“武某1原任职单位多名员工参与推介销售未经批准代理销售的华盛金道公司涉嫌非法集资产品,或为该公司提供转账、结算等金融服务并收取好处费,引发集资群众群体性事件,严重损害农业银行声誉,危害辖区内金融秩序,...
河南大爷使用349万现金买房被查封,法院:巨额现金支付不合常理
而回到我们的故事,法院依据349万的现金没有银行转账,因此判马大爷对此做出说明,是有一定道理的。我们普通人,肯定不会有高风险的犯罪行为,但是有可能在不知不觉中就参与了洗钱活动。法院的判决也是针对这一点做出的。那么究竟什么是洗钱呢?怎么判断是否参与了洗钱呢?顾名思义,洗钱就是把不明来路的钱,通过某些...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法及刑法修正案历次修改情况来看,洗钱罪的上游犯罪有不断扩张的趋势,特别是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。洗钱本质上是规避法律的一种财务管理活动,随着比...
个人对个人转帐1000万,银行会监管吗?要交税吗?
打开腾讯新闻APP观看,更加流畅清晰个人对个人转账1000万,银行会监管吗?要交税吗?举报/反馈分享好友分享好友广告阳泉一汽大众宝来降价了,优惠力度惊人,输入手机号查询底价了解详情推荐阅读22+19,2项联盟第一!又一位落选秀兑现天赋,勇士还要得起吗?APP专享SJ体育圈1评3小时前“UZI和小明关系破裂”?排位...
永安市人民政府办公室关于进一步规范农村三资监管工作的通知
资源监管工作,按照《中华人民共和国会计法》《农村集体经济组织财务制度》《村集体经济组织会计制度》《福建省村集体财务管理条例》等法律法规规章和省、三明市、永安市等相关政策文件规定,结合我市近年来推行农村“三资”监管制度和农村财务审计情况,现就进一步规范我市农村“三资”监督管理的有关事项通知如下,请认真...
支付宝账号“被暂时监管” 济宁警方提醒小心诈骗
不法分子向受害人发送卖家支付宝账户“被监管”的虚假邮件,并伪装成“买家”,谎称无法付款,给卖家造成压力,向卖家发送木马病毒邮件,要求受害人点击邮件中的链接或附件,卖家中了木马病毒,不法分子乘机盗取支付宝账号、密码等,并进行消费或转帐(www.e993.com)2024年9月15日。警方提示:除了消费者会面临欺诈、盗窃等风险,卖家群体由于账户内资金更多...
部分平台曲解监管意图:只下线ICO代币 多只代币仍可
但9月4日、5日、6日元宝网交易平台上,监管重压之下,仍然上演着暴涨神话。以应用链(LSK)为例,前述三个交易日,单价从29元附近,暴涨至最高53元,三天累积涨幅高达45%。应用链上线不过几天,刚于9月1日在元宝网上开始交易。其项目被描述为,Lisk是一个基于Node.js与Javascript,建立于区块链技术之上的区块链应用...
国内大型商业银行暂停人民币跨境转帐试点项目
中国银行随后12小时内对此事作出两次回应,其中第一次回应称,央视上述报道与事实有出入、理解上有偏差,优汇通的业务办法和操作流程事先均向监管部门汇报。但该回应公开半小时内就被删除。9日晚9点左右,中国央行再次发布说明,做了三处改动:1、将原说明中“关注到中央电视台等新闻媒体近日就我行’优汇通’业务进行...
广东地下钱庄调查:巨量资金逃避外汇监管
据警方调查,杜某的钱庄平均每三分钟就可以完成一笔转账业务,而每一笔业务会按照1.5‰-2‰的标准收取手续费,以此计算,杜氏地下钱庄一年的交易金额达43亿元,其手续费用收入估计超过了千万元。而客户涉及了31个省市。而地下钱庄的转帐,就采取了国际上通称的替代性汇款机制,比如客户想把人民币转换成港币,就采用片中...
“有问题”的五大银行?银保监被点名“批评”,老百姓储蓄要小心
自2021年以来,银监会逐步加强了对银行违法违规问题的监管。而现在,这五家银行都被指出来了,这无疑是给所有人敲响了警钟。二、银行理财产品的发售冷淡银行理财产品在2022年第一季度的发行表现不佳。三月份,很多银行的理财产品都跌破了净值,很多理财用户都说,为了确保自己的本金,他们决定今后把钱都放在定期存款...