75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法及刑法修正案历次修改情况来看,洗钱罪的上游犯罪有不断扩张的趋势,特别是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。洗钱本质上是规避法律的一种财务管理活动,随着比...
个人对个人转帐1000万,银行会监管吗?要交税吗?
打开腾讯新闻APP观看,更加流畅清晰个人对个人转账1000万,银行会监管吗?要交税吗?举报/反馈分享好友分享好友广告阳泉一汽大众宝来降价了,优惠力度惊人,输入手机号查询底价了解详情推荐阅读22+19,2项联盟第一!又一位落选秀兑现天赋,勇士还要得起吗?APP专享SJ体育圈1评3小时前“UZI和小明关系破裂”?排位...
监管下发通知规范保险机构互联网人身险业务;广东鹏元征信被注销...
监管下发通知规范保险机构互联网人身险业务;广东鹏元征信被注销企业征信备案|零壹日报要闻速览1、银保监会:进一步规范保险机构互联网人身险业务2、最高法:健全大数据、人工智能等新领域知识产权司法保护规则3、广东鹏元征信注销企业征信备案4、蚂蚁链发布新一代区块链网络平台“FAIR”5、腾讯、华为等20多家企业承...
Postbank账户搬家灾难:联邦金融监管部门介入调查
“我连续7个多小时在线等待,只有两次电话服务被接。”第一次让他去找银行的分理处,可他们也帮不上忙。第二次说完“你好”就挂断了电话。他抱怨道,“我既不能向我的供应商付款,也不能检查我的客户是否已付款。我也不能进行任何私人转帐。这对我来说具有存在的意义。”“邮政银行根本不关心我们这些小人物”!
...行政总裁梁德成并处以40万元罚款,因其未遵守有关打击洗钱监管...
7月5日,香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会)表示,谴责溢利证券有限公司(溢利)的行政总裁、董事、合规主任兼洗钱报告主任梁德成(男)并处以400,000元罚款,原因是他没有遵守有关打击洗钱的监管规定。香港证监会在采取上述纪律行动前,已对溢利作出制裁,因该公司于2016年2月至10月期间在处理第三者资金转帐时...
支付宝回应央行监管:余额宝使用现在和将来都不影响
3、基于我们对政策的理解和跟监管部门的沟通,支付宝快捷支付用户申购和赎回余额宝,现在和未来都不会受到任何影响,请大家放心(www.e993.com)2024年9月3日。另一方面,财付通方面亦回应称,意见稿限制的是第三方账户的支付和转帐额度,用户在理财通平台购买的是华夏财富宝基金,申购基金是使用银行卡直接支付,赎回基金是通过银行卡直接提现,不属于第三方...
未遵守反洗钱规定 中顺证券期货被谴责并罚款720万港元
中新经纬客户端3月16日电据香港证监会15日通报,因在处理现金存款及第三者资金转帐时,没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定,中顺证券期货有限公司(下称“中顺”)被谴责并处以720万港元罚款。香港证监会表示,中顺违规事项包括:没有设立及执行充分及有效的内部政策和程序,以侦察、处理和审批现金存款...
它会挑战支付宝微信吗?揭秘“央行数字货币”
3.反洗钱、反恐怖融资监管传统的现金交易是匿名化交易,这就给反洗钱和反恐怖融资监管带来诸多麻烦。而数字货币的唯一标识性,则方便监管部门回溯整个资金融通链,以便进行更有效的监控。NO9.现金会被完全取代吗?尽管数字货币有着这样或那样的好处,但要想在短时间内,完全取代现钞是不可能的。
央行出台新管理办法 网上发红包或被限在千元内
相关负责人表示,举个例子,微信红包这次就被分类为一类账户,可能会被限制在1000块以内的额度。微信红包这种一类帐户,身份核实方式要求以非面对面的方式,通过至少一个外部渠道来验证身份,比如身份证或银行卡都可以。验证之后,这类帐户限制是比较多的,只能用于消费和转帐,转帐限额是自帐户开立起累计1000元,也就是说,...
划重点!香港证监会《虚拟资产交易平台指引》咨询速读
5月23日,香港证监会发布正式发布了关于虚拟资产交易平台监管的咨询总结,证监会收到了152份意见书,根据公众的反馈意见,证监会对其中的10个主要问题进行了总结并做出了回应,同时表示《虚拟资产交易平台营运者指引》及《打击洗钱指引》将于2023年6月1日生效。