12.52亿元存款丢失!托管方:违反存款协议 长安银行:我们也很冤
长安银行一相关人士表示,银行流水凭证肯定是造不了假的,“银行的这个章子是系统里面自动生成的,人为弄不了”。那么,上述落款为长安银行宝鸡科技支行、金陵支行,打印时间为6月26日的《账户余额明细表》,分别显示优策长秀专户本金近7.4亿元、优策长实专户本金近4亿元,优策月月盈3号专户本金为1.78亿元,金额为何...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款
当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务便利,先后多次盗取业主委员会公账共计115万元。欧阳某已被刑拘。3月11日,才子佳苑小区多名业主告诉澎湃新闻,目前欧阳某已被检察...
“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法
5月19日,“权经理”向王先生发来消息称会有三笔款项到其银行账户里,金额分别是5380元、7980元和8036元。在王先生收到资金后,对方就向王先生发了三个人的姓名和银行卡号,并要求王先生把收到的资金依次转到指定账户中,如此就算完成“包装流水”了。但在王先生按照对方的指示完成转账后,等了近半个月的时间,仍然...
女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益(www.e993.com)2024年9月15日。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
银行卡借给同学12天流水420万,该行为将承担怎样的法律责任?
借给同学的银行卡12天流水420万均为电信诈骗所得事情还得从2021年5月说起,当时小李正在读职业中学,同学小卢、小彭跟他提出,用他的银行卡帮助二人转移所谓的“网络赌博资金”,就可以“轻松挣钱”,小李同意了,殊不知,这些转账资金都是电信诈骗所得。据四川省蒲江县检察院副检察长曾雪刚介绍,小李的银行账户上,短...
信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...
1.流水账在网贷逾期被诉时,法院或会请求借款人提供个人收支情况的流水账。流水账是一份详细记录借款人银行账户内资金流动的文件,包含收入来源和支出去向等信息。借款人需要提供近期的银行对账单或工资条等证据,以便法院判断借款人的还款能力。2.借款协议...
“贷款上班”事件新进展,监管部门回应员工举报:银行违反贷款“三...
11月9日,国家金融监督管理总局河南监管局在给郑州育人教育集团7名员工的回复中称,我局严格按照《银行保险违法行为举报处理办法》(原中国银保监会2019年8号主席令)规定,通过现场调阅资料、同有关人员面谈、核查资金流水等方式进行了全面调查,目前已调查结束。现将调查情况告知如下:...
揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势
除上述情况外,还有一些银行账户被降低转账额度,甚至被停用,实际上是涉嫌了诈骗和洗钱等违法行为。有银行工作人员表示,相关监管机关会不定期将一些可疑账户清单交给银行,并邀请银行配合相关监管机关打击诈骗、洗钱等违法行为,以及资金涉案等情况,账户都有可能会被限制或冻结。一般情况下,相关监管机关已经掌握了一定的证据...