建发朗玥被投诉未用监管账户收款
据其表示,“本人于2024年7月24日购买了上海兆*房地产开发有限公司,朗玥名庭35-61-10*室,交款2万元。开发商工作人员提供了一个收款账号让我支付房款,但是我今天看到认购书上的监管账号,与开发商工作人员提供的账号不一致;请政府部门领导让开发商退款给我;开发商存在人脸识别,侵犯个人隐私,我是中介带我看的;开发...
注意了!微信、支付宝将正式纳入金税四期系统,个人收款受到严查
在此背景下,个人收款将迎来更为严格的监管,企业及个人要确保每一笔交易都能够准确申报纳税,通过微信支付,支付宝等非银行支付通道转移交易国内资金不再处于无人监管的“灰色地带”,有了明确的监管办法后,企业的每一笔交易都有可能被抽查到(个人单笔交易超过3000元将进行抽查)。企业及个人需注意,如通过私人银行账户,...
2024年个人账户收款需要注意,超过这个数额,会被严查哦!
除了个人账户收款超过5万元会被严查外,通知还明确指出,对于利用个人账户进行公转私、私转公等违规行为的,也将进行严厉打击。这些违规行为往往涉及偷税漏税、洗钱等违法犯罪行为,给社会带来了极大的危害。因此,相关部门将对这些行为进行重点监管和打击,以维护金融市场的秩序和稳定。面对这一新规,我们应该如何应对呢?首先...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
用私人账户避税的老板要注意了,大额资金交易会被严重监管!当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)的银行现金存取款行为将会被列入重点监控。单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据——一旦被查出有偷税漏税行为,补税还是小事,数量过大的还要缴纳大...
鹰潭人注意!个人账户收款超过数额可能被查……
那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年9月16日。15项可疑交易重点监管
中信建投、大华被采取监管措施!亚太被移送司法机关!
辅导对象可以在辅导协议中约定,辅导机构保荐业务资格被撤销、暂停或因其他原因被监管部门认定无法履行保荐职责的,辅导对象可以解除辅导协议。第十二条签订辅导协议后五个工作日内,辅导机构应当向验收机构进行辅导备案。验收机构应当在收到齐备的辅导备案材料后五个工作日内完成备案,并在完成备案后及时披露辅导机构、辅...
上市公司因为补税5亿躺平了,小企业如何面对税收监管?
老板通过个人账户收款、或者公司账户收款没有进行申报等。一般来说连续亏损超过三年,企业应该及时排查自身是否存在相关涉税风险。3.4虚开增值税专用发票虚开增值税专用发票金额过大的,会被税务局移送司法机关的。虚开增值税专用发票,肯定会涉及到资金回流的问题,或者企业无法支付款项。在账面上体现为:应付账款。长期挂...
规定预收费上限、实行银行存管管理……养老机构预收费迎监管新政
存管银行应当根据存管协议履行资金存管义务,对养老服务不提供担保,养老机构不得利用存管银行做营销宣传,养老机构预先收取的养老服务费应当全部及时存入其基本存款账户,押金、会员费应当全部及时存入存管的专用存款账户。江瀚认为,《指导意见》相关举措的确会对养老机构的资金需求提出一定的挑战。由于预收款的周期和金额受限...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案↓↓↓这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管: