炸裂!储户40万存款不翼而飞,当天存当天就被提现,评论区沦陷

银行方面表示正在核实处理，还提到每位存款人能得到最高50万的赔偿。但这根本不能让储户们安心。钱不翼而飞就够让人心慌的了，现在还不知道啥时候能拿回来，谁还敢把钱存这儿？小银行安全性遭质疑，储户信心动摇这事一出，可把大家都吓坏了。原本以为把钱存银行是最安全的，谁知道竟然会出这种事！不少人开始...

官方发布通知,存取款达到这个数,都会被监管,你在其中吗?

第一,防止诈骗,随着科技进步互联网发达,近些年来骗子的手段也是层出不穷,很多人在不经意间资金就受到了损失,而存取款达到5万元被监管和调查,就能有效防止大额资金损失,有效帮助普通老百姓甄别资金用途的合理合法性。第二,防止反洗钱,不可否认,有的人收入来源其实并不干净,这部分不干净的钱在市场中是无法正常流通...

华润银行“骚操作”不断:违规存贷款被监管重罚 “毁约”应届生...

7月26日,国家金融监督管理总局深圳监管局披露一张罚单显示,珠海华润银行深圳分行因“采用不正当手段,吸收存款,发放贷款”被没收违法所得32.25万元,罚款200万元。而在7月初,华润银行才因“未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查”的违规行为被国家外汇管理局广东省分局罚款110万元,没收违法所得合计6...

女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...

工作人员回应称，这是银行的规定，每个存钱的客户只要超过1万元现金的就要问清楚钱的来源。在热搜评论区，不少网友表示理解，“柜员也是按流程办事”“问一下，又不是不让你存”“怕你被电信诈骗了，都是为你好”；也有网友感到不适，“不仅是存款，现在开个户都跟防什么一样，感觉很不好受”；一些网友提出了...

我国存款最安全的3家银行,永远不会倒闭!你知道是哪3家吗

只要你的钱是在参加了存款保险的银行里存的,那么就算银行出了啥大问题,比如倒闭了,国家也会站出来,按照规定的额度赔给你钱。但问题就来了,如果你存的银行没有参加存款保险,或者你自己压根就没注意,那情况可就大不一样了。想象一下,你辛辛苦苦攒了多年的血汗钱,一股脑儿存进了银行,本想着吃利息或者留着应...

2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员报考指南

答:报考者每次只能报考1个职位,在招录机关对报考申请进行资格审查之前,报考者可以更改(www.e993.com)2024年11月7日。通过招录机关资格审查的报考者,不可再改报其他职位。没有通过招录机关资格审查的报考者,在2024年10月24日18:00以前,可以改报其他职位,但不可再次报考原职位。17.《报名登记表》和《报名推荐表》何时提供?

惠州区域招96人!2025年国考今起报名!(附职位表)

答:报考者每次只能报考1个职位,在招录机关对报考申请进行资格审查之前,报考者可以更改。通过招录机关资格审查的报考者,不可再改报其他职位。没有通过招录机关资格审查的报考者,在2024年10月24日18:00以前,可以改报其他职位,但不可再次报考原职位。17.《报名登记表》和《报名推荐表》何时提供?

银行发布通知,存款达到一定数额,都会被监管,你达到没?

那么具体达到多少才被监管呢?地域不同经济发展水平不一,所以金额也不一样。首先对于大额交易的定义是单日单卡超过五万元就算大额交易,会被监控,要说明资金出入缘由,查看是否合理合规。其次是对于大额存取款业务方面,个人账户金额是10万元,也就是个人账户单日存取款超过十万元就进入了被监控的范围,对公账户一般是单日...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。

女子到银行存10万现金被问钱来源!柜员强调说:这是银行的规定

金融机构在防范洗钱、资金来源合法性等方面有一定的监管义务。然而,盘问客户的存款金额和资金来源是否合理,涉及到了隐私权和金融监管之间的平衡问题。从客户的角度看,这位女士对银行的盘问感到惊讶和不满。她认为,作为一个普通存款客户,她并没有触犯任何法律,而银行过度的盘问使得她感到受到了不必要的困扰。