两年多炒股损失百万,又有券商员工被罚了,赚的钱又赔回去
今年3月29日,平安证券天津分公司财富经理边书元利用自有资金及他人资金,控制使用“孙某英”平安证券账户违法买卖股票,合计交易金额3.29亿元,亏损474.05万元(税后)。可以看到,证券从业人员不得买卖股票是《证券法》的基本要求。近年来,监管严厉打击证券从业人员违规买卖股票行为。数据显示,2019年至2023年,证监系统共查办...
“简直就是‘维修刺客’”!管道漏水被收9000元?记者调查
“公司在这单业务只能挣60元,但你让公司挣了600元,你说公司会怎么样?”赵凯说,如果某个师傅的客单价经常很低,就会被领导批评。相反,如果高价格订单成交量越大,平台派单也会越多。赵凯介绍,平台有自己的报价和计价系统,每个零部件、每项服务需要收取多少钱,系统都会显示。正常情况下,维修人员要按照计价系...
《反有组织犯罪法》应知应会50问
(2)建立了有组织犯罪预防制度,对有组织犯罪预防和治理工作进行了系统规定,如考核评价、宣传教育、未成年人保护、行业领域监管与治理、问题报告及反馈等制度。(3)完善了有组织犯罪案件办理机制,对案件线索收集、核查、研判、处置进行了详细规定,对实施宽严相济的相关情形和措施进行了具体明确。(4)规范了有组织犯罪...
让“个人账户”动起来 上海新规助力房屋“养老”“治病”
在账目监管方面,业主委员会和其委托的物业服务企业、第三方机构应当每月与开户银行核对业主大会维修资金子账户的账目,并根据规定格式分别于1月、7月在本小区物业管理区域内向业主公布半年的下列信息,包括维修资金收入、支出和结存的金额;发生物业维修、更新、改造的项目和费用;公共收益补充维修资金的情况;维修资金使用和管...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人银行账户并不是想查就能查的,必须通过市、自治州以上税务局局长批准,才可以查个人银行账户。虽说,等金税四期完全落地之后,税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒,实现多部门信息共享,到时候税务...
一文读懂 | 个人账户里的钱应不应该监管?
虽然现在个人账户资金沉淀过多,使用效率有待提高,但无论如何,个人账户变购物卡肯定是不对的,其使用范围也是需要符合基金支出范围,这应是医保部门与相关部门的共识,在联合执法对医保基金进行监管时的一致立场(www.e993.com)2024年9月15日。个人账户制度曾经为中国的经济体制改革和社会稳定发挥了重要作用,目前国家层面也在进行着改革,想必改革后的付费...
金税四期上线后,严查“公转私”,个人账户被监管!
金税四期将严查公转私,个人账户进账5万元以上,基本上都是会被监管的,但一般情况下,逻辑合理,业务真实,那么就没有关系,个人的进账额度,也可以根据业务去银行提交资料,申请提额。企业分红个税压力大,获得利润后,不想去分红,把钱留着公户里面,但是长期盈利不分红也是会引起税务稽查的,那么企业想要减轻税负压力,我们...
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管
景德镇人注意!微信、支付宝等账户交易超过这个数,将重点监管!
个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...