微信、支付宝接入金税四期监管预警!个人收款迎来严查
·大额交易监管:从2024年起,个人账户收款超过一定金额(如5万元人民币)将面临严查,还有就是公转私的资金是重点,相关部门将对其资金来源、用途等进行详细核查。·非银行机构监管:五月初上线的《非银行机构监管条例》进一步增强了对非银行机构的监管力度,包括第三方支付机构在内的非银行机构需要更加严格地遵守相关...
香港Web3虚拟资产证券化代币STO案例及监管法规解析
我们的代币发行架构应用了智能合约技术,允许代币在公共区块链上以高透明度方式在托管钱包或私人钱包之间进行转帐,并且完全符合证券法和反洗钱(AML)等合规要求。OSLDigitalSecurities持有由香港证券及期货事务监察委员会(SFC,证监会)颁发的第1类(证券交易)及第7类(提供自动化交易服务)受监管活动的牌照,允许其通过证券...
林海股份有限公司2024年半年度报告摘要
国机财务成立于1989年1月25日,原为海南机设信托投资公司,1996年2月更名为中工信托投资公司,2003年8月19日,根据中办发[1999]1号文件精神,经原中国银行(4.720,0.01,0.21%)业监督管理委员会银监复(2003)23号文件批准,正式移交中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)并改组为国机财务,属非银行金融机构。202...
河南大爷使用349万现金买房被查封,法院:巨额现金支付不合常理
而回到我们的故事,法院依据349万的现金没有银行转账,因此判马大爷对此做出说明,是有一定道理的。我们普通人,肯定不会有高风险的犯罪行为,但是有可能在不知不觉中就参与了洗钱活动。法院的判决也是针对这一点做出的。那么究竟什么是洗钱呢?怎么判断是否参与了洗钱呢?顾名思义,洗钱就是把不明来路的钱,通过某些...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
2001年欧洲议会和理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》第2条要求以下五类非金融行业和职业承担反洗钱义务:其一,审计师、外部会计师和税务顾问;其二,房地产代理人;其三,赌场;其四,珠宝、贵金属或艺术品等高价值物品交易商;其五,公证人和其他独立法律专业人士。在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法...
稳定币新法例将近,一览香港财库局与金管局立法建议
现建议先将法币稳定币发行人纳入金管局的监管范围(www.e993.com)2024年9月18日。随着市场与国际监管讨论持续演变,政府会继续与其他金融监管机构合作,评估其他虚拟资产和活动的风险并考虑其被纳入监管的需要。财库局与金管局亦注意到在建议法币稳定币发行人监管制度下,受监管的发行活动可能与香港其他金融监管制度重叠。为免使法币稳定币发行人受多...
个人对个人转帐1000万,银行会监管吗?要交税吗?
打开腾讯新闻APP观看,更加流畅清晰个人对个人转账1000万,银行会监管吗?要交税吗?举报/反馈分享好友分享好友广告阳泉一汽大众宝来降价了,优惠力度惊人,输入手机号查询底价了解详情推荐阅读22+19,2项联盟第一!又一位落选秀兑现天赋,勇士还要得起吗?APP专享SJ体育圈1评3小时前“UZI和小明关系破裂”?排位...
中国香港监管机构准备促进加密公司融资!迪士尼元宇宙部门不要了...
据CoinDesk报道,欧盟定于3月28日投票表决关于禁止匿名自托管钱包转账大额加密资产的新反洗钱计划。根据目前的提案,交易者将被禁止进行或接受超过1000欧元的匿名加密货币转账,如果可以验证客户的身份或者涉及受监管的加密货币提供商,则交易将被允许。此外,朋友等私人之间的大额加密货币转帐仍被允许。
国内大型商业银行暂停人民币跨境转帐试点项目
不过评论也认为,一项创新业务被扣上“洗钱”帽子,销售过程基层客户经理违规行为不容置疑。华尔街见闻上周文章提到多位银行业人士的看法。他们认为,相比地下钱庄,接受严格监管的国有银行已经在对相关文件的审核上更为严格,资金流向也更易于被监控。而突破5万美元年限额,正是此次试点“创新所在”。
广东地下钱庄调查:巨量资金逃避外汇监管
据警方调查,杜某的钱庄平均每三分钟就可以完成一笔转账业务,而每一笔业务会按照1.5‰-2‰的标准收取手续费,以此计算,杜氏地下钱庄一年的交易金额达43亿元,其手续费用收入估计超过了千万元。而客户涉及了31个省市。而地下钱庄的转帐,就采取了国际上通称的替代性汇款机制,比如客户想把人民币转换成港币,就采用片中...