水利部信息中心水利行业网络安全监管服务公开招标公告

预算金额:293.400000万元(人民币)最高限价(如有):293.400000万元(人民币)采购需求:1.采购内容:水利行业网络安全监管服务,包括:(1)水利行业网络安全流量监测设备部署服务:在7个流域管理机构、小浪底枢纽管理中心、汉江集团、大藤峡公司、中国水科院及32个省级水行政主管部门(不少于44家单位)部署流量安全监测设备,...

非法汇款287万新币,5名新加坡警察被判刑,涉案主谋在逃

作为这个非法汇款网络的核心成员,帕迪在2022年2月至7月期间就协助处理了高达159万新元的非法汇款业务,最终累计达287万新元。而另外4名协助者,包括西塔拉姆、甘加、迪克和明马,也分别承担起了不同的任务。其中,西塔拉姆负责大部分汇款,累计金额高达287万新元;甘加和迪克分别帮助汇出24万和54万新元,迪克还从中抽取了17...

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易...

广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...

2024年4月28日,广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会四川监管局(以下简称“四川证监局”)下发的《行政监管措施决定书》(〔2024〕24号)《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》(以下简称“决定书”)...

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

无论您是给国内的父母汇款,还是给朋友转账,只要金额超过一定数额,都可能被抽查。转账金额越高,被抽查的概率就越大。而且不仅是大额转账,频繁的小额多次转账也可能触发监管。尤其是通过非正规渠道进行换汇,风险大大增加,很可能会导致账户被冻结。细则实施以后,通过微信支付、支付宝等非银行支付通道转移交易国内资金再...

8000万汇款回国冻结案:新加坡汇款中心开始还钱,至少15人拿回血汗钱

确定汇款被没收就赔偿由于这起案件波及很多人,金管局去年指示汇款公司,审查他们与合作伙伴的协议(www.e993.com)2024年11月7日。有之前人士曾透露,三家汇款公司也针对是否赔偿苦主做出表态。有两家涉事的汇款公司保证,如果苦主可以证明钱确实被没收了,就会进行赔偿。不过,另一家涉事的汇款公司还要求更多的文件证明,或通过法院判决才愿意赔付。

中国同胞超3000万血汗钱被冻结,汇款公司拒绝提供交易明细!新加坡...

然而,最近却有一大波人,在牛车水的汇款公司汇钱回国,银行账户却被冻结,被冻结的总金额约有560万新币(约3004万人民币)。不少人找到汇款公司索要交易详情想解冻国内的银行账户,结果却遭到拒绝。针对此事,新加坡警方和金管局也发声了。苦主和汇款公司索要交易明细...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(六)造成投资者直接经济损失数额累计在一百万元以上的;(七)为欺诈发行证券而伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;(八)为欺诈发行证券向负有金融监督管理职责的单位或者人员行贿的;(九)募集的资金全部或者主要用于违法犯罪活动的;...

前华人首富赵长鹏被“割”惨了,孙宇晨慌不?

天价和解金额根据美国司法部官网信息,运营全球最大加密货币交易所Binance的实体币安控股有限公司于周二认罪并同意支付超过40亿美元,以解决司法部对违反《银行保密法》(BSA)、未注册为汇款业务和国际紧急经济权力法(IEEPA)的调查。币安创始人兼首席执行官赵长鹏也承认未能维持有效的反洗钱计划,违反了BSA,并已辞...

新币兑人民币要破5.5!汇钱回国账户被冻结,一大波同胞平安夜抗议...

他们估计当天来警局报案的有100多人,受影响的中国苦主更是超过上千人,被冻结的金额保守估计也有3000多万人民币(约560万新币)。不过新加坡警方却表示:“经过警方仔细审查报告,以及和总检察署讨论后做出评估,认为本地没有出现有关犯罪行为。”金管局:暂停第三方代理汇款,...