汇款转账超过此限额要小心!税务局将会对账户监控!

但是无论如何都最好不要超过每月1万欧元,因为一旦超过这个额度,就会被视为可疑账户,银行的柜员有义务向UIF(意大利金融信息部)报告,这份报告业同时会传达给税务局,反洗钱的监测就会介入,利用各种交叉数据来评估这笔资金是否正常,纳税人的财产是否要进行税务评估。

国家广播电视总局科技司广播电视和网络视听行业监管数据规范化...

项目名称:广播电视和网络视听行业监管数据规范化标准化预算金额:200.000000万元(人民币)采购需求:本次采购共计1包,投标人须对完整的包进行投标,不得拆分包或只对包中部分货物及服务进行投标。投标文件须以包为单位递交,评标、授标也将以包为单位进行。具体采购需求详见“第六章技术需求”,简要服务需求如下:...

非法汇款287万新币,5名新加坡警察被判刑,涉案主谋在逃

其中,西塔拉姆负责大部分汇款,累计金额高达287万新元;甘加和迪克分别帮助汇出24万和54万新元,迪克还从中抽取了1750至2450新元的佣金。剩下的两名嫌疑人阿肖克和明马,也为亲友和警察提供过类似的非法跨境汇款服务,金额分别超过10万和47万新元。这起案件的曝光,堪称新加坡近年来罕见的一次"警匪对决"。去年2月,新加坡警...

紧急提醒!你一不留神就可能被监管or违法

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

私人账户之间转账,如果是跨境交易超过20万元人民币,境内交易则超过50万元人民币(www.e993.com)2024年11月7日。无论您是给国内的父母汇款,还是给朋友转账,只要金额超过一定数额,都可能被抽查。转账金额越高,被抽查的概率就越大。而且不仅是大额转账,频繁的小额多次转账也可能触发监管。尤其是通过非正规渠道进行换汇,风险大大增加,很可能会导致账户...

足坛巨星C罗因推广币安面临集体诉讼,被索赔金额逾10亿美元

2022年11月，NBA金州勇士队在加密货币交易所FTX崩盘后被用户起诉，多位FTX球星代言人被美国得克萨斯州监管机构调查。值得注意的是，针对C罗的集体诉讼发生在币安监管事件后。当地时间11月21日，币安及其创始人赵长鹏与美国司法部达成协议以允许币安继续运营。其中，币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪，将缴纳...

广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十八条、五十九条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条、第五十二条,《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第二十三条,《上市公司监管指引第5号一一内幕信息知情人登记管理制度》第十六条,《上市公司现场检查...

前华人首富赵长鹏被“割”惨了,孙宇晨慌不?

天价和解金额根据美国司法部官网信息,运营全球最大加密货币交易所Binance的实体币安控股有限公司于周二认罪并同意支付超过40亿美元,以解决司法部对违反《银行保密法》(BSA)、未注册为汇款业务和国际紧急经济权力法(IEEPA)的调查。币安创始人兼首席执行官赵长鹏也承认未能维持有效的反洗钱计划,违反了BSA,并已辞...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...