全国多家统筹公司收钱后跑路 专家:“统筹险”已涉嫌违法 亟待监管...
账户上面冻结的有十来万块钱,就相当于执行回来十来万。”消费者向12378银行保险消费者投诉维权热线反映遇到问题,才得知此类统筹互助产品不属于保险。记者就国信安全统筹的问题向12378咨询,也被告知不予受理,得去找市场监管部门。12378热线:国信安全统筹?这个公司我们查不到,所以就不归我们受理。记者:必须你们能...
工行天津市分行原行长华耀纲被开除党籍,以房为媒收钱敛财
工行天津市分行原行长华耀纲被开除党籍,以房为媒收钱敛财记者范佳据中央纪委国家监委网站5月21日通报,中国工商银行天津市分行原党委书记、行长华耀纲被开除党籍。通报称,经查,华耀纲丧失理想信念,背弃初心使命,弃守政治责任,管党治党不力,破坏分行政治生态,并对抗组织审查;漠视中央八项规定精神,接受管理...
@舟山人,微信、支付宝等收钱超过这个数,要小心了!
只要收款金额超过一定的数额就有可能被查,甚至被冻结账户2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:1、任何账户的现金交易超过5万元2、公户转账超过200万元3、...
国资背书,脱离监管,爆雷还能获利:一张卡在南京的流行与崩盘
李永强提供的一笔付款凭证显示,7000元的购卡资金通过收钱码转给了一位自然人。“是我大意了,如果知道是付给个人的,那我早就知道这家会出问题。”张耀祥经常光顾南京新百大厦一个专门的售卡点,办公室挂着大众书局的牌子。销售人员每次都掏出微信或支付宝收款码让他扫,钱都转向个人账户,也没有开发票。新百大厦物...
私域消费乱象调查:有的收钱不发货有的非法荐股
????受访专家指出,规范网络主播荐股行为,前期应由平台及监管部门尽到审核资质、监管运营内容的责任;建立健全平台对提供证券投资咨询服务账号、App的审核机制,让“无证”的机构和人员没有从事非法荐股活动的窗口。同时,还要加大监管和处罚力度,追究相关人员的责任,并对处置的非法荐股典型案例进行通报。
虚开诊疗项目等乱象缘何频发,监管如何有效落实?专家解析
根据安徽省医疗保障局的通报内容,芜湖市第二人民医院“涉及违规医疗总费用21.82万元,其中违规使用医保基金18.70万元”(www.e993.com)2024年9月16日。那么该医院行为究竟会不会被定性为骗保?公安、卫健部门在进一步核查后可能会进行怎样的处理?“现在医保局认定的是违规使用医保,而违规使用医保和多收钱是两个不同的概念。”中国政法大学医药法律...
男子称在餐馆吃饺子剩醋“被收费” 涉嫌碰瓷维权
男子发视频反映:在餐馆吃饺子剩醋“被收费”1月21日晚上,一男子在网上发布视频称,当天晚上,他和一位朋友在浙江嘉兴海宁市一家餐馆吃饭。两个人点了几个菜,加一盘饺子。买单时,老板娘说他们给碟里倒的醋太多,剩下了,很浪费,要收钱。男子认为倒醋的碟子是比较小的吃碟,剩点醋很正常,不应该收费。
反洗钱|常见的30种洗钱手法汇总
12.贿赂金融监管高官,将黑钱汇往境外一般为贩毒犯罪集团贿赂金融高官,要求其放松对资金结算的审查和管理,将黑钱转移出境。如2001年香港廉政公署捣毁了香港最大的跨境洗钱集团,洗钱金额高达500亿港元。罪犯在香港中银集团下属的宝生银行尖沙咀分行开设账户,为了逃避香港法律监管,他们贿赂了该行一名高级经理,把黑钱以一般...
蓝鲸315 | 银行的“免费”服务也成了小额收费陷阱
近日,有用户张先生向蓝鲸财经提到,自己在不知情的情况下被某股份制银行自动扣款收取了精灵信使服务费12元,虽然涉及金额不高,但不主动察觉的话该项服务会一直订阅。免费开通服务,然而不符合条件不会主动通知蓝鲸财经了解到,精灵信使是该行通过手机短信方式向客户提供账户资金变动信息的增值服务。根据产品的收费标准,...
全面围剿“直销挂靠”!一文读懂总局精神和打击决心
其中,安永、天福天美仕等4家公司被“点名”要求核查。国家三令五申严禁“挂靠”,企业为何频频顶风作案?诚然,“直销挂靠”具有极大的危害性,已经严重影响到中国直销行业的健康发展,成为了监管部门打击的重点。就在国家三令五申的禁令之下,各地市监部门的严厉打击之下,仍然还有不少企业、团队或个人通过各种挂靠...