大数据“扫黄”执行了?有这类特征要留意,你可能已经“涉黄”了

除了对网络行为持续监控，大数据还会向边缘“涉黄”人员发出一定提示，以实现对他们的监管。例如，当开启某个具有潜在风险的网页时，大数据或许会发出该网页存有危险的提示。若屡禁难止或确已“真实涉黄”，大数据以其特有算法，经分析筛选，精准定位可疑人员及信息，查明其所在位置。另外，转账等金钱交易记录易触动大数据...

严查贷款炒股!银行大数据“排雷”,你收到还款信息了吗?

这事儿可把银行和监管部门给惊着了。2024年4月，国家金融监管总局就对商业银行下了死命令：严查信贷资金违规进入股市的情况。各大银行也赶紧行动起来，开始内部大排查。银行可不是吃素的，他们现在可是有"大数据"这个法宝。什么意思呢？就是说，银行能通过你的账户行为，判断你是不是在搞小动作。你突然大额取现，或...

严查贷款炒股 银行大数据“排雷”

排查风险对于防止信贷资金违规进入股市的做法,银行加大了大数据的应用,对股市上涨期间的可疑消费、转账或者取现行为针对性排查。10月8日,国家金融监督管理总局对商业银行进行了窗口指导,要求金融机构强化内控和合规管理,严控加杠杆,尤其要严禁信贷资金违规入股市。同一天,多家银行发布了关于严禁信贷资金流入房市、股市...

预见2024丨从实名举报到大数据分析,偷税漏税如何监管?

早在2021年,税务部门就提出将加强税收监管和税收监察,利用大数据追征多起主播逃税案。但从披露结果看,目前征涉税案件查处主要依靠大数据分析和实名举报两种方式并行处理,在9月初频上热搜的蒋依依、宋祖儿事件中,大数据未能发挥预期中的效用。“大数据不是万能的”,田志伟解释,“大数据也是通过蛛丝马迹来判断纳税人是否...

阳山检察:巧用大数据 助力矿山安全生产监管

阳山检察:巧用大数据助力矿山安全生产监管企业的采矿许可证和安全生产许可证都已经过期,为何仍在继续开采?带着疑问,检察官来到案涉的采矿现场。经现场调查,A企业不仅无证开采,且没有对开采过程中被破坏的土地进行复垦复绿,矿山现场山体大面积裸露、碎石掉落且没有设置围蔽设施,行人可以随意进出,存在极大的安全生产...

团伙非法经销“新三板”股票围猎投资人,检方运用大数据穿透成功追诉

据了解,在办案过程中,杨晓霏检察官和另一名检察官张冬莹对俞某的银行账户资金往来明细进行大数据穿透,筛选出较大资金往来的名单,再调取涉案股票的交易记录,提炼出股票历史持有人,将上述两个名单数据进行碰撞,发现黄某既是股票的历史持有人,同时在私人账户有多笔大额转账给俞某(www.e993.com)2024年11月8日。

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

8、洗钱数字钱包:指被黑产用于非法资金清洗的加密数字货币,例如通过数字人民币消费、转账等方式转移资金,利用数字货币的隐蔽性来逃避监管审查;9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;...

...金融网络安全、数据安全制度体系持续完善 银行大数据智能风控...

信息安全周报|金融网络安全、数据安全制度体系持续完善银行大数据智能风控守护客户资金安全核心提示??中国人民银行坚持总体国家安全观,持续完善金融网络安全、数据安全制度体系,建成行业级网络安全态势感知平台,依法开展金融业关键信息基础设施安全保护工作,推动全行业网络安全和数据安全保障水平和能力不断提升。

数字金融行业周报 | 要闻速览(9.16-9.22)商务部:数字消费增势较好...

金融监管总局资管司司长赖秀福:做好资管行业数字化转型的监管工作9月12日,金融监管总局资管机构监管司司长赖秀福在由北京金融街服务局和北京立言金融与发展研究院联合主办的“金融强国背景下的数字金融高质量发展”研讨会上强调,要做好资管行业数字化转型的监管工作。一是夯实法律基础,明确监管边界。构建清晰的监管框架,...

陕西汉中公租房领域塌方式腐败案59人被查:5人是单位一把手,有人收...

汉中用大数据和制度加强审核监管上游新闻记者注意到,此后,汉中将专项整治从公租房领域扩展至住房保障领域。2023年10月,汉中市纪委监委向市住建局党组发送《关于认真开展全市住房保障领域腐败案件以案促改工作的函》,深入剖析住房保障领域腐败成因,督促市住建局党组吸取教训、引以为戒、举一反三,着力解决贯彻落实党...