山西农商联合银行因“数据安全管理”收到来自监管部门的罚单

例如,6月21日,国家金融监督管理总局发布的行政处罚公告显示,交通银行因“安全测试存在薄弱环节,运行管理存在漏洞,数据安全管理不到位,以及灾备管理不完善”等四项主要违法违规行为,被处以160万元的罚款。同样,4月19日,国家金融监督管理总局湖北监管局发布的处罚信息表明,湖北银行因“数据安全管理不到位,存在多项风险隐...

专用账户银行15家!郑州公布二手房交易资金监管办法

交易保证机构免费提供存量房交易结算资金监管服务。存量房交易结算资金监管的时间为存入监管专用账户起至不动产登记簿权利人记载为买房人或资金退还至买方（贷款银行）账户止。涉及银行贷款的，不动产登记簿抵押权人记载为贷款银行后，方可交割监管资金。监督管理客户交易结算资金专用存款账户的监管银行应当按照其与交易保证...

信贷资金严禁进入股市、楼市 银行客户经理高频提示违规风险 多家...

9月27日,国家金融监督管理总局荆州监管分局公布的罚单显示,湖北江陵农村商业银行因贷款用途被改变,部分贷款资金流入限制领域,贷款管理不到位,导致被挪用等被罚55万元;交通银行(7.550,0.18,2.44%)荆州分行9月被罚款60万元,违规行为涉及贷后管理不尽职导致个人消费贷款资金流入限制性领域。8月,江西永新农村商业银行领120...

中行三名员工同日被终身禁业!一人违法放贷超2300万获刑,自称其中...

国家金融监督管理总局张掖监管分局近期披露,中国银行张掖分行原员工杨自涛、李尚炜、陈镭涉刑业内案件,均被禁止终身从事银行业工作。同时,中国银行张掖分行被罚25万元;魏晓春(时任该分行行长)被警告,并处罚款5万元;董德威(时任该分行行长)被警告;李军(时任该分行副行长)被警告,作出处罚决定的日期为2024年9月18日。

国家金融监督管理总局山东监管局:消费者要依法依规使用银行账户

9月9日金融一线消息，国家金融监督管理总局山东监管局今日发布关于银行账户“风险管控”的风险提示称，银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线，是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。该风险提示用以解答消费者关于银行卡风险管控的疑问。一、账户被管控的原因1．...

国家金融监督管理总局山东监管局:关于银行账户“风险管控”的风险...

中国电子银行网讯9月9日,国家金融监督管理总局山东监管局发布《关于银行账户“风险管控”的风险提示》(www.e993.com)2024年11月7日。提示称,银行账户风险管控是防范不法分子开展非法金融活动的重要防线,是化解金融风险、协助打击电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要环节。在银行卡使用过程中,一些消费者可能会发现自己的账户被“管控”了,如...

财政部湖北监管局:夯基础 严监管 聚合力 切实做好银行账户管理工作

银行账户管理是财会监督的重要组成部分,是加强预算管理、保障财政资金运行安全性和规范性的重要抓手。湖北监管局按照财政部有关工作要求,坚持“制度为基、质效为本、服务为先”的工作思路,扎实做好银行账户管理工作。一、夯基础,促规范,筑牢工作基础湖北监管局注重提升监管能力,完善内控建设,细化工作要求,着力提升银行...

少年,请守好你的银行卡 河南栾川:推动银行加强在校生账户监管

本报讯(记者刘立新通讯员吴占京)近日,河南省栾川县某职业高中在校生小李接到了当地农商银行的电话回访,银行工作人员提醒他一定要保管好自己的银行卡,“切记出租、售卖银行卡都是违法行为……”开展电话回访是当地银行系统加强在校生账户管控的重要方式,同时,当未成年人到银行办理开户业务时,银行要求必须有监护人在场确...

防电诈银行加强账户监管,地方银行人士:有要求但操作不一

对此,第一财经记者从银行人士处了解,相关说法不一。一位地方银行相关负责人表示,此举是应打击治理电信网络诈骗工作联席会议要求,为了防范电信诈骗,防止储户被电诈。他还表示,这的确并非是个别区域、个别银行的现象,而是全国性的操作要求,由于地方中小银行的客户账户涉诈风险较为突出,在操作上可能更为严格。

审计署:金融监管部门某司级干部通过借用亲属银行账户、虚拟货币...

审计署:金融监管部门某司级干部通过借用亲属银行账户、虚拟货币交易等手段收取巨额钱款及股权6月28日金融一线消息,据审计署官网,国务院近日发布了关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,其中披露了重大违纪违法问题查处情况。报告显示,2023年5月以来,审计共发现并移送重大违纪违法问题线索310多件,涉及1200...