个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

从上述文件来看，5万的来源仅仅来源于央行出台的文件，并不是税务局。所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局...

大额收支达到多少就会被监查到?企业怎样处理公转私问题?

二、公对公,企业公账和公账之间的转款金额达到50万以上。三、公对私,公账转款到个人账户上,金额20万以上。要注意的是,银行账户被监管并不意味着企业或者个人账户出现了税收问题,只要业务合规,按照税务规定缴纳了税收就没有问题,公转私方面,企业对公账户的钱虽然是公司的钱,但是并不属于个人,老板或者公司股...

紧盯靠粮吃粮监守自盗腐败问题开展专项治理 粮仓除蠹

9月9日,广西壮族自治区纪委监委发布消息,自治区纪委监委第二监督检查室、驻自治区发改委纪检监察组今年8月开展粮食安全领域专项督查,发现部分粮库存在资金监管不严等11个问题;山西省纪委监委近日印发《进一步深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作方案》,要求重点查找在粮食购销、供应、储存以及检测、称重、传输等环节违...

堵住社保基金监管漏洞

按照社会保险法相关规定,参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费满15年,就可按月领取基本养老金。特别是关于“一次性补缴养老金”相关政策,相关部门有明确要求。2016年12月,人力资源社会保障部、财政部下发《关于进一步加强企业职工基本养老保险基金收支管理的通知》,对一次性补缴费参保、超龄人员参保、降低缴...

严查个人账户收款,微信和支付宝是重点对象!

1.个人收支超过5万元。2.公转私超过5万元3.公转公超过50万元。4.短期内资金分数转入,集中转出。5.资金流向企业的经营范围明显不符合。6.长期闲置账户突然启用,且短期内出现大额收付。7.频繁开户,销户,且有大额资金转账。8.有意化整为零,避开大量金额收付。

骗保将重罚!医保监管新规:专款专用!不得相互挤占调剂!不得侵占...

第十五条账户管理县级以上人民政府社会保险、财政、税务部门应当加强社会保险基金账户管理,规范社会保险基金收入户、支出户、财政专户的开立、使用和监管,综合评定银行业金融机构管理服务水平,合理确定社会保险基金账户开户银行和存储银行(www.e993.com)2024年11月8日。第十六条定期对账社会保险基金实行收支两条线管理,按照社会保险险种分别建...

湖南省社会保险基金监管条例

第一条为了加强社会保险基金监管,保障社会保险基金安全,维护参保人员合法权益,根据《中华人民共和国社会保险法》和其他有关法律、行政法规,结合本省实际,制定本条例。第二条本条例适用于本省行政区域内基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社会保险基金收支、管理、投资运营等全过程的监管。

福建泉州拟修订商品房预售资金监管规定:设农民工工资专用账户

商业银行、政策性银行(以下简称监管银行)配合住建主管部门和被授权委托的事业单位(以下统称住建主管部门)共同做好商品房预售资金监管工作,按照住建主管部门的审批意见及时拨付进度款项,配合预售资金监管检查工作,实时提供监管账户出入账信息等相关资料。(三)建立预售资金监管银行名单,凡在本市辖区设立银行或分支机构,具...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

简单来说：这3种情况，会被重点监管！（1）法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；（2）金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管