个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?
那么,具体来说,哪些交易会被标记为大额或可疑呢?据了解,如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币,就可能被自动标记并上报监管部门。而且,不仅仅是大额现金交易,像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问,这跟我有什么关系?嗯,对于普通...
盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管...
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
金融监管总局最新发布→
第二十二条贷款人应在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控,必要时可约定专门的贷款发放账户和还款账户。第二十三条贷款人应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺,承诺内容包括但不限于:(一)贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求;(二)及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料;(三)配合贷...
周末重磅!金融监管总局三连发,全文来了!
对于个人贷款,明确单次提款金额超过三十万元人民币的个人消费贷款,以及单次提款金额超过五十万元人民币的个人经营贷款,应采用受托支付方式。二是适度延长固定资产贷款受托支付时限,满足相关合理需求。将固定资产贷款受托支付时限最长放宽至十日,并明确在不可抗力情况下可由借贷双方协商确定具体的支付时限。三是增加借款人...
监管| 金融监管总局三连发
对于固定资产贷款,明确向借款人某一交易对象单笔支付金额超过一千万元人民币的,应采用受托支付方式。对于流动资金贷款,规定支付对象明确且向借款人某一交易对象单笔支付金额超过一千万元人民币,应采用受托支付方式。对于个人贷款,明确单次提款金额超过三十万元人民币的个人消费贷款,以及单次提款金额超过五十万元人民币的...
金融监管总局1号2号3号令:新旧对比!
2月2日,金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》,于2024年7月1日起施行(www.e993.com)2024年9月15日。此次最终将原来的“3+1”变为了“三个办法”,是因为将《项目融资业务管理规定》作为专章纳入《固定资产贷款管理办法》。以下为新“三个办法”与原来“3+1”文件的对比。左侧为旧文件,右侧...
国家金融监管总局:合理拓宽固定资产贷款和流动资金贷款的用途及...
(中国银行业监督管理委员会令2010年第2号)和《项目融资业务指引》(银监发〔2009〕71号)等信贷管理制度(以下简称“三个办法一个指引”)进行修订,形成了《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》(以下简称《固贷办法》《流贷办法》《个贷办法》,并统称“三个办法”),并于近日发布,自...
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
3种情况会被重点监管:1)、任何账户现金交易超过5万的2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)...
中华人民共和国关税法_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
第五条个人合理自用的进境物品,按照简易征收办法征收关税。超过个人合理自用数量的进境物品,按照进口货物征收关税。个人合理自用的进境物品,在规定数额以内的免征关税。进境物品关税简易征收办法和免征关税数额由国务院规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。
刑法中“推定明知”的46种法定情形一览表|2024修订版
八、认定刑法第二百八十七条之二规定的行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,应当根据行为人收购、出售、出租前述第七条规定的信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书,或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数,并结合行为人的认知能力、既...