合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

央广网北京10月30日消息（记者王迟）今年以来，全国公安机关坚决依法严打各类突出经济犯罪，特别是对涉企突出犯罪坚持“零容忍”，持续加大对合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等严重侵害企业和群众合法权益犯罪的打击力度，营造公平有序的法治化营商环境，助力经济社会高质量发展。今日，公安部公布5起涉企犯罪典型案...

西安警方发布通告:南舍北居商业管理有限公司涉嫌合同诈骗 受害...

01西安高新公安发布通告,称西安南舍北居商业管理有限公司涉嫌合同诈骗,5名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。02通告提醒受害群众自通告发布之日起20日内,携带相关报案材料到公安高新分局经侦大队进行登记报案。03公安机关告诫涉案公司管理人员、业务人员及其他为违法犯罪提供帮助的人员,立即前往公安高新分局经侦大队退缴所获佣金、...

以办理商业护照、短期拿证为由实施诈骗,青海循化警方公开征集马海...

近日，循化县公安局刑警大队经过慎密侦查，破获一起系列诈骗案，成功抓获犯罪嫌疑人马海买。犯罪嫌疑人以办理商业护照、短期拿证为由骗取受害人信任后实施诈骗，目前已被循化县人民检察院批准逮捕。为深挖余罪，彻查马海买全部犯罪事实，切实维护受害人合法权益，循化县公安局现向社会公开征集马海买的违法犯罪事实。一、...

平顶山市新华区检察院重疾类商业保险诈骗法律监督模型上架最高检...

近日,平顶山市新华区检察院自主研发的“重疾类商业保险诈骗法律监督模型”正式上架最高人民检察院大数据法律监督模型平台,该模型为平顶山市检察机关首个上架最高检模型管理平台的模型。“我们在办理案件中发现,随着我国保险事业的发展,保险诈骗案件呈上升趋势。此类犯罪团伙作案明显、内外勾结常见,尤其是与人民群众身体健康...

事儿大了!因违反电信网络诈骗管理规定,广安思源农村商业银行被罚...

8月6日,中国人民银行广安市分行对外公布了一则行政处罚决定,广安思源农村商业银行因违反电信网络诈骗管理规定,被责令立即改正并处以130万元人民币的罚款。该处罚决定于2024年7月30日正式作出。根据公开信息,广安思源农村商业银行在执行反电信网络诈骗管理规定方面存在疏漏,未能有效防范和打击电信网络诈骗活动,违反了国家...

浙江稠州商业银行成功堵截跨国电信诈骗为企业挽回损失96300美元

稠州银行作为一家优秀的服务外贸主体的市场银行,近年来提出了“一带一路的特色银行、新兴业态的先行银行”的战略定位,在防范电信诈骗方面始终切实履行银行机构的主体责任,牢筑银行反诈铜墙铁壁(www.e993.com)2024年11月8日。据稠州银行运营管理部门负责人介绍,2024年上半年,该行已成功堵截柜面风险业务事件179起,并通过劝阻等方式为客户挽回经济损失...

江苏长江商业银行扬州分行:警银协作抓获诈骗嫌疑人

扬州网讯(通讯员余丹丹记者金鑫)近日,江苏长江商业银行扬州分行营业部工作人员在办理同号换卡过程中成功协助扬州反诈中心抓获一名涉嫌电信网络诈骗犯罪嫌疑人,全力守护金融安全。当日,一名男子来到该行营业部办理同号换卡业务。业务办理过程中,柜员发现该客户姓名与近期金融管理部门下发的涉案账户清单中的姓名相符,通...

检护民生 | 案例警示:“商业精英”诈骗千万 鼓楼检察精准起诉

每日暖心问候,加上“商业精英”的人设,在互联网上,从事胶原蛋白饮品生意的“吕总”吸引了不少女性粉丝,嘘寒问暖之余还提供“投资信息”,但这都是骗局一场。近日,福州市鼓楼区检察院办理了一起“角色扮演”网络诈骗案件,涉案金额达一千余万元。“2023年2月份,我在微信上刷到‘吕总’的视频号,他看起来生意做...

安徽逸豪商业管理公司严正警告:警惕“夜嘻哈”品牌诈骗风险

近日,安徽逸豪商业管理有限公司(以下简称“逸豪公司”)发布公告,对近期出现的不法分子冒用其旗下品牌“夜嘻哈”名义进行诈骗的行为表示强烈谴责,并提醒广大公众保持警惕,避免上当受骗。据逸豪公司透露,该公司已接到有关部门通知,有不法分子通过抖音等社交平台,冒充“夜嘻哈”品牌的招商人员,以私聊的方式接触投资者...

飞凯材料自曝遭合同诈骗 交易所追问:是否具有商业实质?

飞凯材料昨日晚间公告,于3月15日收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》,决定对晶凯电子(飞凯材料全资子公司)被合同诈骗案立案侦查。根据案情复盘,本案涉及一笔三方交易,飞凯材料在其中扮演“中间商”的角色,且交易中的下游客户由上游供应商指定。交易自2021年6月起启动,至2023年12月末为止。