金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为
第七条金融监管总局各级派出机构按照属地监管原则,负责辖区内案件管理工作,并承担上级监管部门授权或者指定的相关工作,必要时可以提级查处下级派出机构管辖的案件。第二章案件定义第八条案件是指金融机构从业人员在业务经营过程中,利用职务便利实施侵犯所在机构或者客户合法权益的行为,已由公安、司法、监察等机关...
事关金融机构涉刑案件,监管最新发文
金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后,应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告,并抄送机构监管部门。金融机构分支机构发生重大案件的,金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。第十三条金融机构应当综...
国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法,对四类重大案件...
金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后,应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告,并抄送机构监管部门。金融机构分支机构发生重大案件的,金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。第十三条金融机构应当综...
政风热线直播预告|江苏金融监管局民生热点8问
政府指导价是由政府部门依法规定基准价及浮动幅度,指导经营者定价。政府定价是由政府部门依法定价。市场调节价是由经营者自主制定,通过市场竞争形成的价格。《国家发展改革委人民银行银监会关于商业银行合理确定和调整金融集成电路卡工本费收费水平有关问题的通知》(发改价格〔2015〕533号)规定,“银行IC卡工本费继续实...
金融监管总局:管理好涉重大负面舆情的刑事案件
金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后,应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告,并抄送机构监管部门。金融机构分支机构发生重大案件的,金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。
金管总局12号文!
金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后,应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告,并抄送机构监管部门(www.e993.com)2024年9月11日。金融机构分支机构发生重大案件的,金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。第十三条金融机构应当综合...
中国银保监会 中国人民银行有关部门负责人就
为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,中国银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)的修订工作,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),面向社会公开征求意见,有关部门负责人就上述制度回答了记...
防范和打击非法金融活动部际联席会议召开首次全体会议:保持高压...
在金融监管领域,国务院于2007年批准成立处置非法集资部际联席会议,负责处置非法集资活动的组织协调工作,成立之初,联席会议召集人由原银监会负责人担任,各成员单位有关负责人为联席会议成员。自处置非法集资部际联席会议成立后,金融管理部门经历过两次机构改革,目前,处置非法集资部际联席会议召集人由李云泽担任。根据金融监管...
国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》
金融监管总局直接监管的金融机构在知悉或者应当知悉法人总部案件发生后,应当于五个工作日内向金融监管总局案件管理部门报告,并抄送机构监管部门。金融机构分支机构发生重大案件的,金融机构法人总部在收到其分支机构案件报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内向金融监管总局或者属地派出机构报告。
中国银保监会 中国人民银行有关部门负责人就《商业银行资本管理...
为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,中国银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》)的修订工作,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),面向社会公开征求意见,有关部门负责人就上述制度回答了记...