【头条】40万人卷入沃尔克"外汇理财“骗局,王万鹏等人被警方立案...
“沃尔克”打着外汇旗号的传销骗局据说涉及人群25万,在不久前主谋已经被石家庄长安分局立案调查了,请受害者及时配合警方的调查:打开网易新闻查看精彩图片打开网易新闻查看精彩图片接下来我们来看一篇文章回顾下“沃尔克”骗局的种种伎俩:揭开沃尔克"外汇理财“的骗局!与其说2017是中国外汇市场的元年,不如说是灾...
天眼辨境外投资项目真伪
1)项目身份“一带一路”的重点文化旅游项目真伪核实。在发改委主办的一带一路官网我们输入“东方城”搜索,发现该网站上并未有东方城项目的相关新闻报道。一般而言,“一带一路”的重点项目均会在该网站上有相关报道,因此东方城项目很有可能不属于“一带一路”的重点项目。2)项目位置定位、及建设进度评估根据项...
揭秘币圈骗局:这种新型传销层级关系最高达3000余层
办案中,检察机关引导公安机关通过技术手段锁定境外服务器,固定电子证据,再结合相关证人口供形成了有效证据链,充分证明发起人陈浩及其手下“军师”、手下“运营”手等人在传销组织中起到的组织、领导作用,尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁华清锁定为主要犯罪嫌疑人。丁华清在雇用外国人做“傀儡”、伪造海外...
揭秘币圈骗局!这种新型传销层级关系最高达3000余层
该团伙的首要分子在直销“圈子”都是知名人士。例如,陈浩曾在2017年参与过一个名为“东方城”的资金盘项目。丁华清则号称“中国NLP直销教练第一人”,是业内知名的“传销讲师”。陆天龙号称“区块链教父”,其于2015年开始从事虚拟货币相关活动,还曾开设过“陆遥说币”栏目,创办过币知财经App。2018年5月,在...
美团员工涉传销骗局:设计师上班拉人头,称投1万一月赚2800
在这些骗局中,有的发币公司在东窗事发后跑路,有的受害者维权无门,有的组织者被警方查获。区块链传销骗局实质是违法行为。根据《刑法修正案七》:组织、领导实施传销行为的组织,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是...
第三次行动收网,138人到案!恩施公安全力守护平安夏末
“千万警惕刷单骗局,不要贪图小利吃大亏!”9月8日20时许,恩施市公安局六角亭派出所民警田聪谷在谭家坝村,向正在休闲纳凉的村民宣传反电诈知识(www.e993.com)2024年10月18日。“社区民警在我们小区讲的勤便,我今天出门就记得反复确认门是不是锁好了。”在航空路金三角广场刚跳完广场舞的70岁的张大爷拿着民警递来的宣传册笑着说。
101个崩盘跑路提现困难项目黑名单
82、小象健康虚假骗局83、“ARGUS(阿格斯)”垃圾分红项目84、新希望互助互助盘85、BLT被警方逮捕崩盘86、陆港资本被警方抓获87、拆分盘MBI改名MTI继续圈钱88、天天微赚远离89、易折乐购内讧操盘手信息爆出90、百草堂QI包装虚拟币骗钱...
官员为养“私生子”大肆敛财,最后发现孩子不是亲生的
消费高返利骗局层出不穷返利打互联网+旗号动辄100%一P2P平台涉嫌集资诈骗;上海网贷备案或将延期?“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?追踪孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查什么是分享经济?小蜜单车:涉嫌庞氏骗局资金链不足,大量高管离职。
全国优秀警察被双开,他曾为抓罪犯摔成终身残疾
消费高返利骗局层出不穷返利打互联网+旗号动辄100%一P2P平台涉嫌集资诈骗;上海网贷备案或将延期?“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?追踪孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查什么是分享经济?小蜜单车:涉嫌庞氏骗局资金链不足,大量高管离职。
博茨瓦纳华人社区盗抢案频发 华人忧心忡忡
当地警方称,这些劫匪身着水务公司制服,以骗取保安信任,意在等待户主回来。提醒公众有人拜访时,要索取来访者身份证明,识破骗局。根据警方统计,从1月份至今,已经发生近60起恶性抢劫案件。2月1日晚,位于莫罗坡的一家电子产品商店店门被歹徒砸破。根据店主提供的损失清单显示,该店损失500张手机卡,5部相机,多部手机...