官方证实!免费赠送POS机 “披着羊皮”诈骗!
象山检察披露,这一诈骗行为中,一开始说的加油卡实际上是抵扣优惠,低费率指扫码费率,并不是刷卡费率,也根本没有退还旧机押金这回事,此举是不法分子为吸引消费者使用POS机,后面收取48元快递费,一方面可以减少POS机的成本损失,另一方面,消费者也会更容易掉进激活399元的陷阱。多名不法分子均承认,公司靠激活费营利,...
起底信用卡诈骗“黑科技”:改装克隆提现“一条龙”
约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等环节的团伙全部打掉。
信用卡诈骗:改装克隆提现“一条龙”
约定分成比例后大肆盗刷……从2015年至2016年,内蒙古赤峰市公安局红山区分局(以下简称“红山分局”)历时数月侦破了一系列信用卡诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,将一个覆盖信用卡诈骗犯罪的非法改装POS机、克隆信用卡和提现等环节的团伙全部打掉。
【紧急预警】警惕赠送POS机实施刷卡诈骗的预警
套路二:POS机收到后骗子会让你刷一笔固定的金额,99/199/299等不同的金额,这个他们称之为激活机器,但是实际上你刷卡之后,钱不会到银行卡,钱会当做POS机的激活费用直接冻结。你发现后联系骗子,骗子可能会告诉你“只要你半年或者一年内刷够5万元就能退回来”之类的话语,如果你真相信后继续刷卡,到最后你刷的全部...
堵截POS机诈骗 为客户挽损
了解情况后,该行大堂经理立即判断这是一起典型的POS机诈骗,为避免张先生刷卡套现造成资金损失,该行大堂经理马上告知营业主管,同时向张先生宣传反诈知识,并为其讲解类似的诈骗案例。在该行大堂经理引导下,张先生立即将“工作人员”微信进行拉黑删除,并现场安装注册国家反诈中心APP,避免了资金损失。
一金店刷卡31次转移585万元赃款 扬州检察建议堵住POS机监管漏洞
最高检认定,某商业银行兴化支行未完全履行反电信网络诈骗义务;POS机申领地的人行分支机构怠于履行对商业银行落实反电信网络诈骗洗钱的监管职责(www.e993.com)2024年9月11日。2023年8月29日,经省检察院指定,该案由扬州市检察院办理。2023年9月1日,扬州市检察院向人行相关支行制发行政公益诉讼诉前检察建议,要求对案涉商业银行违法行为开展调查和...
一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙
一笔POS机刷卡记录牵出3亿元大案!武汉江岸警方打掉特大洗钱团伙通讯员王威唐时杰一张涉诈银行卡在某POS机刷卡消费4.9万元,武汉警方捕捉到这条信息后,经过层层深挖,打掉一个特大“跑分洗钱”团伙,10月31日,极目新闻记者从武汉市江岸区分局获悉,目前已抓获24名犯罪嫌疑人,查明其为电诈犯罪分局洗钱涉及全国25个...
亲兄弟改装POS机套取银行卡信息 多人被盗刷
“销售”花生油时,遇到想付现金的人,骗子就以“公司为了防止业务员贪污,只能刷卡”为由诱导。红网株洲11月24日讯(潇湘晨报记者曾永红通讯员娄聘)11月23日,株洲警方通报,江西籍诈骗嫌犯孙兴、孙旺(均为化名)两兄弟落网。这两人是一起改装POS机实施诈骗案的主犯。
POS机“走赃”近600万元,一起行政公益诉讼案推进相关问题整改
《反电信网络诈骗法》第二十八条规定,金融监管部门对银行反电信网络诈骗负有监督检查职责。具体到本案,某商业银行某支行所属的人行分支机构存在监管缺位问题。因此,此案应以行政公益诉讼进行办理。经过请示,最高检认定,POS机申领地的人行分支机构怠于履行对商业银行落实反电信网络诈骗的监管职责,属于检察公益诉讼的监督...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
民警正在为李女士讲解POS机诈骗套路。(警方供图)提醒:不要向陌生人透露个人信息针对此案,民警提醒,市民若遇到自称业务员推销POS机的,就一定要提高警惕,很可能在不知不觉中就被骗了,甚至发生信用卡被盗刷的情况。市民在办理相关业务时一定要做到:保护好个人身份信息和账户信息,在非必要情况下,不要向陌生人提供身...