槐法案例丨转账转错人且收款账户被冻结,对方还不愿归还怎么办?

2024年11月22日 - 澎湃新闻

数字时代,不管是日常生活中的消费付款还是对公转账,都可以通过手机银行或第三方支付工具进行。而如果在转账时转错了人,甚至转到他人被法院冻结的账户内,应如何挽回损失呢?从货币的法律性质而言,一般情况下货币适用“占有即所有”的规则认定其权属,转账在到达对方账户时即发生权属转移。但该法律事实使得收款账户所有权人...

详情

银行柜员误将钱存入他人被冻结账户,钱还能要回来吗?

2024年11月23日 - 光明网

若发现转错账,一定要及时与收款人沟通,保存好转账交易记录、通话录音等证据,避免不必要的纠纷。而君子爱财,取之有道。如果收到了被别人转错的钱款,也应遵循诚实信用原则,对无合法依据的款项应予以及时返还。

详情

背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

2024年11月23日 - 网易

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有关机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。背书票据给洗钱户导致账户被冻结换言之,如果将票据背书给单纯的“洗钱户”,冻结时间不应超过48小时,银行未接到“续冻”通知,应当立即解除冻结。《刑法》第一百九十一条规定:“为掩饰...

详情

...| 电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又...

2024年11月6日 - 澎湃新闻

隔天,案犯再次通过微信下单,并以支付宝/微信转账限额为由向商户索取银行卡号,随即又以“家属动手术,急需通过支付宝/微信转账”等为由,要求向商户老板或工作人员的银行卡转账,待收到转账款项后再通过支付宝/微信将资金转回给案犯提供的收款二维码。警方提醒凡是以各种借口要求帮忙转账的,都是诈骗!广大商家如发现...

详情

市民李某:我没收到钱,怎么还你钱?

2024年10月16日 - 光明网

导致李某的银行卡也被冻结目前沈女士转进去的一万多元虽然还在李某账户中但可用余额为0根本无法取出为了帮助沈女士解决问题帮帮先找到了相关银行银行方面表示手机银行是实时到账钱已经到了对方账户他们也没有办法撤销随后帮帮又联系了李某...

详情

丈夫婚内出轨6年向小13岁情人转账80多万元妻子起诉女方还钱,法院...

2024年10月10日 - 百家号

6月18日，罗某向雷波县人民法院提起诉讼，要求李某立即向其返还81.5万余元并赔偿其资金占用损失(www.e993.com)2024年11月29日。同时，罗某还提出了财产保全申请，请求对网络执行查控系统中李某名下财产采取保全措施。因此，法院冻结了李某名下银行账户内存款及其房屋。在庭审前，法院组织各方当事人电话沟通和调解的过程中，李某称，“要养娃...

详情

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

2024年9月19日 - 光明网

商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具。3个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易...

详情

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

2024年8月3日 - 网易

一、银行卡频繁转账就会被冻结?随着手机支付逐渐渗透到了大众的日常生活当中,不少银行也纷纷开发了APP,让储户可以在其中完成转账、存款、理财等需求操作,比在线下来回跑方便多了。但事物通常会有两面性,在享受便利存取条件的同时,还有可能会触发银行的一些机制。

详情

通过大额消费套现骗子又有新套路!@所有店主:这份防骗指南赶紧收好

2024年11月18日 - 新浪

林先生出于好心,用自己的建设银行卡帮忙转账,当对方转来12000元后,他的银行卡随即被冻结。提示实体店常见洗钱套路看仔细警方介绍,诈骗分子利用网络找到小吃店、餐饮店经营者联系方式,以订餐为由加微信。餐送到指定地点后,他们借口支付宝、微信限额且家人住院急需用钱,先转钱到店主账户,再让店主转至指定账户完成...

详情

@所有店主:这份防骗指南赶紧收好