维基解密拟公开2000个涉及多国逃税银行账户
中新网1月17日电据英国广播公司17日报道,瑞士一间私人银行的前雇员鲁道夫??埃尔默,近日将2000个私人和机构的秘密银行帐户资料交给了“维基解密”网站。据悉,这些资料被交给“维基解密”网站的个人和机构来自数个国家,埃尔默声称,它们利用银行的保密制度逃税。在伦敦举行的一次记者会上,埃尔默说,交给“维基解密”...
香港银行开户政策收紧的消息属实吗?香港招商银行11月开银行账户有...
③注意账户维护开户成功后,最好是在60天内存钱到账户上激活账户。开户时,建议记录好银行对应的客户经理电话或客服热线、官方网址、官微等各项服务渠道信息,以便于后期账户在网银操作或其他任何问题时,可以直接联系。保持每个月登陆网银、打印月结单、每年最少1-3次转账操作,以保持账户活跃,避免账户长期不使用而导...
签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确
对于逃税行为,一方面要依法惩处,通过“惩”警戒纳税人增强纳税意识,依法纳税,以“惩”促“治”;另一方面,也要考虑到税收的特点和纳税的现状,给予纳税人补过机会,不能“一棍子打死”。根据刑法第二百零一条第四款的规定,追究逃税人的刑事责任,应由税务机关先行处理,这既是给予纳税人补救机会,也有利于及时挽回税款...
...海南自贸港、横琴合作区《多功能自由贸易账户业务管理办法》发布
为推动民生金融互联互通,《办法》支持符合条件的境外个人在多功能自由贸易账户与境外账户、合作区内账户之间,直接凭收付款指令办理薪酬汇划、就医、旅游等工作生活方面及前置部门同意的其他方面资金结算,便利澳门居民在合作区生活就业。业内人士表示,在满足“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管要求的前提下,除证券投资和...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
3.私户转账金额过大(境内转账超50万、境外转账超20万)4.规模小但流水巨大5.转入转出异常(分批转入集中转出、现金交易额超5万)6.资金流向与经营无关7.公户私户频繁互转8.频繁开销户9.闲置账户大量交易对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付...
刚刚,个税被查!已有公司被重罚!你们还敢这样避税吗?
1、通过个人账户发工资,违法!一些用人单位不通过企业公账发放工资,而是通过公司法定代表人、股东、财务人员的个人账户发放工资,以这种方式来规避与员工之间的劳动关系,进而逃避责任(www.e993.com)2024年9月11日。除此之外,深圳市中级人民法院劳动争议审判庭法官邢蓓华提醒:“在劳动争议案件中,若公司通过个人账户给员工发放工资,诉讼过程中,公司否...
数电票多次预警!税务局将从这8个方面严查企业!及时自查!
加油站偷逃税在此,提醒广大纳税人,一定要加强财税合规管理,合法合规享受税收优惠,不做偷漏税等违法行为,一旦查到,必将严厉处罚!05税务局查账,查什么?(一)查什么?税务局一般会重点查询以下4个方面:1、查合同。查询双方签订合同的具体内容,从企业实际经营范围及需求出发,查看是否存在异常的交易情况。
税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数
1)、任何账户现金交易超过5万的2)公户转账超过200万的3)私户转账超20万(境外)或50万(境内)的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法(1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;(2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;(3)资金收付流向与企业经营...
汪海林陷逃税争议!指定境外账户打款疑为避税,9笔转账记录曝光
汪海林陷逃税争议!指定境外账户打款疑为避税,9笔转账记录曝光你饿了吗?戳右边关注我们,每天为您送上最新的娱乐硬核大餐!9月13日,波士精英媒体公司(《叱咤之城》出品方)发表长篇大论,回答了著名编剧汪海林编剧的费用,还曝光了与汪海林之间的9条转账记录和聊天记录,一时引发热议。
境外富豪的“逃税梦”彻底终结!避税天堂沦陷,大批华人账户被封
境外富豪的“逃税梦”彻底终结!避税天堂沦陷,大批华人账户被封最近,令许多人“闻风丧胆”的CRS正式实行了。什么是CRS呢?就是各国和各地区之间交换的税务信息,用来核查纳税居民有没有依法履行纳税义务,目的是提升税务的透明度和打击跨境逃税。为什么要实行这CRS呢?是因为,我国的资本外流现象很严重,我们来看两组...