注意!买单出口被严查!跨境电商境外资金如何安全回来?

在出口过程中,选择如0110、9710、9810等报关方式,确保货物以国内公司名义正式报关出口,从而享受出口退税政策。在此过程中,需要注意以下几点:货物报关出口:确保货物以国内公司名义进行报关,以形成海关和税务的正式记录,为后续的资金回流和税务处理提供合法依据。上游供应商发票:国内公司需确保拥有对应的货物采购记录及物流报...

从买卖报关单到骗取出口退税,15人操作“壳”公司空手套白狼

“外贸出口企业‘买单出口’骗取出口退税往往链条长、涉案人员众多,检察机关在办理时既要依法准确认定罪名罪数,又要贯彻宽严相济刑事政策,根据罪行程度不同依法分类处理,实现精准打击,有效维护法治公平的税收环境,护航国家税收优惠政策落实落地。”广州市检察院党组副书记、副检察长李学东表示。

外贸企业福音,再也不用为买单而烦恼!

1.出口货主没有出口权;2.不想使用自己公司抬头出口;3.货量或货值较小,觉得买单更方便;4.产品税率不高,没有退税需求。货主风险1.提供报关抬头的企业可能会将货物和其它货物混合申报,当碰到海关查验时,货物就可能被扣押。#报关#2.如果提供报关抬头的企业没有按照货物的实际价值申报,那么海关可能因为价值...

“买单配票”骗取出口退税,优化营商环境全链条打击

“买单配票”——崔某某通过船代公司负责人获取个人卖家出口的货物信息,将J公司伪装为真实货主进行报关登记,再配合上述虚开的增值税专用发票进行“配票”,最终成功申报退税。根据相关发票开具记录、抵扣明细等证据,最终查明,J公司于2018年12月至2022年1月间,经由崔某某决定,在无真实交易情况下,通过万某某介绍让他人...

严重危害税收征管秩序!“买单配票”骗取出口退税,又“虚收虚抵”

“买单配票”——崔某某通过船代公司负责人获取个人卖家出口的货物信息，将J公司伪装为真实货主进行报关登记，再配合上述虚开的增值税专用发票进行“配票”，最终成功申报退税。显然，犯罪嫌疑人万某某介绍虚开增值税专用发票，苏某某根据指示操作虚收、虚开发票，在J公司骗取出口退税的过程中发挥帮助作用，那么是否应当...

“买单配票”骗取出口退税,又“虚受虚抵”,提起公诉!

随着跨境电商、国际贸易、海外直播等新业态发展,不少犯罪分子瞄准“出口退税”,以假报出口等方式骗取出口退税,为逃避侦查甚至催生出一条虚开虚受、买单、配票的黑灰产业链,将骗取出口退税的犯罪行为伪装成正常商业交易(www.e993.com)2024年11月15日。近日,静安区检察院办理了这样一起骗取出口退税案,崔某某在经营J公司期间,在无真实出口贸易情况下...

海运提单等备案单证不一致,外贸企业还能申请出口退税吗?

此时,外贸企业应当及时、积极组织业务材料,提供供货企业、报关、货代有关负责人的联系方式,供办案机关核查,排除疑点,证实出口业务的真实性,从而避免被定性为骗取出口退税。(二)备案单证虚假与备案单证不匹配是两个问题,不可混淆对于一些拼箱、拼柜出口业务中,海运提单记载的发货人不匹配的情况,有的税务机关意欲以备案...

严查钢材买单出口,有企业被罚超千万,谁在夜不能寐?

买单出口是指一些没有出口权的企业或个人向其他有经营权的进出口公司购买一套合法的出口报关资料,以便能够出口商品,向海关申报的一种出口方式。买单出口适用于:1、出口商无出口权;2、货物量小或货值小;3、产品税率不高,无退税需求;4、退税率低或为零,开票费用过高;5、工厂无法开具增值税发票、无法正常报关退税...

最高检、公安部联合发布依法惩治骗取出口退税犯罪典型案例

2017年3月至2019年3月,通过共同控制X公司等“壳”公司的经营权,将市场上有实际出口业务但没有退税资格的外贸单转换成上述“壳”公司的出口外贸单,然后通过购买虚假的报关单、虚假的进项发票和非法结汇的手段,以上述“壳”公司的名义申请出口退税,骗取出口退税共计人民币2600余万元。

“买单出口”被严管!双清包税是个坑!

不能退税的情况下按照税务政策就是视同内销,这个很多企业是不清楚的,以为不退税就可以了,导致后续需要补内销增值税。同时,这类单证还容易被卖单抬头公司利用,虚开发票骗取国家退税。有些不法分子为了获取高额的出口退税,甚至会故意篡改报关商品名称,将其改为退税率较高的商品,并大幅抬高标的金额。如果卖单企业违反...