不要向印度输出工业能力--从重庆汽车工业的惊人变化想起的
从东风小康,到旗下的M9一跃成为中国市场连续五个月价格50万以上汽车销量的第一名,也就是三年的时间,可见一个企业在引入外来先进管理,技术和营销能力后,会在短时间内取得多么大的进步。但不知道为什么,我就突然想起了印度,对于印度,我就想说几件事,第一我想说一件往事,就是曾任中国东方电气集团有限公司总经...
90后孙宇晨:用虚拟币套现120亿,花1050万买头像,现被FBI调查?
90后孙宇晨,波场TRON创始人,凭借虚拟币套现120亿,花1050万买头像,引发轰动。2022年,他被传涉嫌洗钱等罪名遭FBI调查,震惊业界。从北大高材生到区块链大佬,孙宇晨的崛起之路充满争议。他的财富来源和商业行为引发诸多质疑,让人不禁好奇这位年轻富豪的传奇经历。事件经过孙宇晨1990年出生,是地地道道的90后。他...
储户存款50万内绝对安全?行长:“理解错了”,这几种情况不赔
首先,分散存款是个不错的选择。俗话说"不要把鸡蛋放在一个篮子里",这在理财方面同样适用。我们可以将存款分散到不同的银行,既能降低风险,又能享受不同银行的优惠政策。其次,要养成定期查看账户的习惯。很多人存完钱就不管了,这其实是很危险的做法。定期查看账户不仅能及时发现异常情况,还能让我们更好地掌握...
诚轩拍卖停业之谜丨回顾往期钱币成交纪录
洗钱就更不可能了。熟悉诚轩的朋友都知道,这么多年来,诚轩一直坚持真拍,基本都是真实成交,深受爱好者喜欢。机制币的价格真的太标准,太透明了,你要说字画类的牵扯到洗钱还有可能,标准化的银元,真的不太可能,明眼人一眼就能看出来。更何况一家龙头企业。创始人身体健康问题相比较上面两个,我认为这个的可能性...
10嫌犯拘留7个月后,有人扛不住认罪了!新加坡150亿洗钱案爆最新...
太不容易了,自去年8月15日新加坡警方逮捕10名洗钱嫌犯以来,不断爆出新进展,涉案金额也从一开始的10亿新元,扩大到如今的30亿新元(约合人民币150亿)。但一开始逮捕的这10名嫌犯,就是不认罪,即便证据鲜明也不认,还一直以家人、疾病为借口寻求保释。
男子借亲属账户炒股被罚50万,我用我爸账户炒股违法吗?为何账户不...
实名制可以追溯账户的真实所有人,有效防止匿名账户进行金融犯罪活动,如洗钱、诈骗等(www.e993.com)2024年9月18日。通过实名制监管,能够迅速定位到犯罪嫌疑人,维护金融市场的秩序和安全。其次,充分保护用户的权益。实名制有助于确保账户的真实性和合法性,防止他人冒用他人身份信息进行恶意操作。同时,当用户账户发生异常时,实名制信息可以作为用户维权的...
涉案28亿新元,新加坡调查最大洗钱案,警惕家办用作洗钱通道
王帅锋建议,投资者合法合规设立家办,可以关注以下几点事项:第一,在设立家办之前,在专业人士的协助下,详细梳理可能触及反洗钱调查的情形并进行适当的合规安排;第二,梳理自身资产,确保家办资产来源合法和完税,具有合法的资产证明;第三,资产通过合法路径出境,避免使用非法路径;第四,严格把握资产投向,远离犯罪所得和犯罪...
全球最大比特币洗钱案中案落槌!华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从...
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。“这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分子还利用虚拟货币进行洗钱,前后道首尾呼应,环环相扣。”复旦大学国际金融学...
...诈早班车】478期|5.30|警惕!小伙深夜“放纵”裸聊,代价竟是50万
让他没有想到的是,这竟是一场噩梦的开始……对方偷偷录下庄先生的裸聊视频,并以此为要挟在一夜之内敲诈其50万元!常州警方研判发现这是一种传统的裸聊诈骗,受害人的手机里被植入了木马,同时发现该案并非仅仅涉及诈骗,在其背后还有洗钱的犯罪行为。
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
持卡人和取款人之间到底什么关系?银行卡里的50万元钱是从哪里来的?警方先对这张银行卡里的资金流向展开调查。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长黄凯:报案人刘某对钱款的来源说不清楚,他不知道这个钱具体是什么钱,也无法解释这50万是谁打给他或者是打给相关人员做什么用的,所以我们对这张银行卡...