国家外汇局又通报23起外汇违规案 工行中行均中枪
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1418万元人民币。案例19:浙江籍王某非法买卖外汇案2012年11月至2015年2月,王某为实现非法向境外转移资产目的,将1497.28万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,用于购买境外房...
广东中行在省内多地成功办理首批“贸易外汇收支企业名录”登记业务
据了解,新政发布前,企业或个体工商户开展首笔货物贸易外汇收支业务前,需要先通过“数字外管”平台(企业端)或到属地外汇管理局现场办理名录登记,完成后方可在银行办理货物外汇收支业务。新政出台后,广东中行可提供“名录登记-账户开立-跨境收支”一站式的金融服务,企业可直接在广东中行办理企业名录的登记、变更业务,并提...
江苏中行首发落地多笔“贸易外汇收支企业名录登记”业务
南通中行了解到企业的需求后,第一时间与企业开户经办人取得联系,向企业宣导“贸易外汇收支企业名录”登记下放银行办理的最新政策,特别是通过线上或线下等多种渠道提交材料的便利特点,并安排专人与企业经办人对接,协助企业准确填写申请表,最终于2024年6月1日为该客户成功办理了名录登记。专业服务提升了客户政策体验,客...
山东中行:“一站式”跨境金融服务,让出国够简单
记者在山东中行了解到,市民可在“中银跨境GO”、手机银行等渠道办理美元、英镑、欧元、泰铢、日元、加元、澳元等25种外币兑换,同时可在“中银跨境GO”、手机银行、“中国银行微银行”公众号、网上银行等线上渠道办理预约后,到预约网点办理现钞提取服务。山东中行相关人士提醒,由于外币现钞库存有限,可能会出现临时短缺,为...
中行北京分行积极服务市场主体实现外汇新政业务落地
而在此次外汇新政发布后,只需要母、子公司分别向开户行提交境内再投资相关表格,银行审核无误后即可为企业办理业务,有效缩短了流程和业务办理时间,满足了企业发展需求。此外,新发布的《实施细则》规定,北京地区符合条件的非金融企业借用外债、赴境外上市的,可直接在银行办理相关登记手续。根据政策规定,中行北京分行为一...
首都地区跨境贸易投资政策再升级中行北京分行积极服务市场主体...
而在此次外汇新政发布后,只需要母、子公司分别向开户行提交境内再投资相关表格,银行审核无误后即可为企业办理业务,有效缩短了流程和业务办理时间,满足了企业发展需求(www.e993.com)2024年10月17日。此外,新发布的《实施细则》规定,北京地区符合条件的非金融企业借用外债、赴境外上市的,可直接在银行办理相关登记手续。根据政策规定,中行北京分行为一...
中行:服务高水平对外开放的排头兵是怎样炼成的?
在服务境内客户之外,中行还面向境外机构、公司和个人客户,提供了全方位的跨境金融服务。面向境外机构,健全本地清算网络配套接入网银体系,助力境外机构以本地银行身份参与市场竞争;面向境外公司客户,搭建“一点接入、全球响应”协同管理平台,全面提升综合服务水平。优化新版境外企业网银40余项功能,境外企业网银覆盖范围在中资...
澄迈中行:跨境金融服务再升级 助力优化园区营商环境
中行获悉客户需求后,立即派员登门,向客户详细介绍了业务流程与各个环节所需准备的材料,并协助客户办理FDI外转中登记与境外款项支付业务,高效专业的服务得到了客户的赞善。2022年3月,境外某集团拟在海南生态软件园设立外商投资企业,以海南新设主体开展投资业务。企业设立完成后澄迈中行积极配合客户办理FDI登记并开立...
出境游火爆 云南中行助力市民旅游更便捷
转自:新华财经恰逢出境游重启满一周年之际,春节出境游迎旺季。出境旅游时,申请签证阶段银行可代办;签证期间,可查询进度;办完签证,可帮助办理购汇、外币携带证签发等业务;出境前,提供外币现钞兑换、双币信用卡签发等;入境后,还可办理信用卡还款、外币兑换人民币等业务……这是中国银行(4.850,-0.12,-2.41%)云南省...
中行北京分行落地北京地区首批“贸易外汇收支企业名录”登记业务
转自:北京商报近日,中国银行北京市分行为某客户办理贸易外汇收支企业名录登记,成功落地北京地区首批银行办理“贸易外汇收支企业名录”业务。根据国家外汇管理局《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》,自2024年6月1日起,取消国家外汇管理局各分局核准办理“贸易外汇收支企业名录”(以下简称名录)登记的要求,改由在境...