打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款证明，主要内容是表明已收到XX公司委托你个人支付的款项。以上两份材料你都要持续保留原件及相关沟通记录。结束语所以，当公司要求员工承担工作以外的其他责任时，请务必保护好自己，对于不合理的要求要保持清醒的判断，尤其对于文...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马某提起公诉。近日,法院公开审理此案,并作出以上判决。检察官提醒,利用对公账户“走账”、变更公司账户法人就不需要承担法律风险了吗?殊不知,组织、策划...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共转入121万余元,其中查明涉案金额共计70万元。检察机关经审查认为,犯罪嫌疑人马某为牟利明知其“上线”利用信息网络实施犯罪仍将自己的对公账户卖给“上线”用于转账,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,遂对马...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”?解锁提额新姿势→

中国银行大连市分行在公告中指出,如客户个人结算账户的额度无法满足正常需求,客户可携带本人银行卡、有效身份证件到该行任一网点申请更改。台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银行卡/活期存折、资金交易证明材料等辅助证明材料,单位客户请法定代表人...

银行卡转账限额为何“缩水”?

新京报记者多方了解发现,不少银行此前已经发布公告预告了将要调整部分个人银行结算账户非柜面交易限额,调整范围包括网上银行、手机银行、自助设备、第三方支付、POS机等方面的支付限额。为何要限额?据多家银行回复,此举主要是为了防范电信诈骗。被下调非柜面交易限额的客户情况不尽相同,但普遍是按照“银行账户功能与账户...

遇“熟人”更要核实!西安“爸妈反诈天团”揭秘AI诈骗

保护信息,提高警惕(www.e993.com)2024年11月9日。不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息,不要轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人,不过度公开或分享动图、视频等。多重验证,确认身份。如果有人自称“熟人”“领导”等通过社交软件、短信以各种理由诱导汇款,或涉及网络转账交易行为时,务必通过电话、见面等多途径核验对方身份,不要...

公司用我个人账户走账怎么办?这些问题不得不注意

首先,公司用个人银行卡走账会被处罚。打开网易新闻查看精彩图片公司用个人银行卡走账是违法的,但是怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据《刑法》相关规定,将被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款。

2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!

3、公私分明,避免个人账户收款!作为企业的负责人,必须公私分明,钉是钉、铆是铆!收发公司的货款、各项开支、发放工资等全部都由对公完成;老板可以公司员工,每月给自己发工资,公司赚钱了作为股东可以享受分红,但所有从公司拿到个人手上的钱一定都得是税后所得!

用个人账户替他人“走账”50万 德州一男子因犯洗钱罪被判刑

齐鲁网·闪电新闻7月5日讯近日,德州市德城区法院公开宣判了一起洗钱犯罪案,被告人王某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。闪电新闻记者刘振赵宇德州台周荣真实习编辑李今迈报道特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台...

公司借个人账户走账有风险,个人账户被冻结

2.中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,“存款人使用银行结算账户的,不得将单位款项转入个人银行结算账户。”来源:广州海珠法院原标题:《公司借个人账户走账有风险,个人账户被冻结》