被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

收到举报信后,第一稽查局立即组织检查人员对举报线索进行分析,发现举报人提供的《货款说明》确系出自Y公司,并且其中有关条款明确提出客户货款须汇至相关个人账户。此外,部分银行交易明细资料也显示,该企业相关人员个人账户确实曾收取过备注信息为“货款”的汇款。鉴于举报线索指向明确,可信度高,第一稽查局决定立即对Y公...

建筑工程项目,居间人按多少比例拿提成?1000万的居间费合理吗

居间人是个人的情况下,获得1000万的大额报酬,如果不处理好开票和纳税问题,很有可能1000万进账个人账户就被银行监管了,甚至可能冻结个人账户。个人报酬按照劳务报酬个税20%-40%,居间费达到几百万、几千万,个税最高40%,将近一半的收入需要缴纳税收。两种方式帮助个人合规降低个税。居间业务甲乙双方确认,居间人以个人...

到账的50万美元不翼而飞,请高度警惕这个“时间差”!

6月13日,石某收到来自某银行APP的通知,提醒账户已到账50万美元,之后便分多次将300余万元人民币转账至对方提供的多个银行个人账户。后发现50万美元并未实际到账,发觉被骗,共计损失金额300余万元。余杭区公安分局反诈中心民警表示,换外汇诈骗的手段,通常是诈骗分子利用境外地区银行支票结算延时的规则,混淆“到账”...

个人养老金迎周年:超5000万人开户、产品扩容至700余只!如何让更多...

目前,可以开立个人养老金账户的银行有23家,可通过线上或线下渠道正式开通账户,根据不同基数的工资测算,如果每年投资1.2万元的上限额度,个人养老金在年度可抵税额为360元至5400元不等。记者从业内获取到的最新数据显示,在银行、理财子公司、基金、保险等金融机构的大力推广下,截至目前,开立资金账户数快速增长,目前已...

很多上海人收到这类短信,请删除!注意新的电信诈骗→

由此可见,市民若收到这类短信,无须理睬,直接删除即可。若个人曾购买过保险或使用相关服务。担心错过正规的通知,建议通过原始购买渠道或服务企业的官方客服热线咨询,切勿轻信短信中的电话与链接,更不要随意点击链接、输入个人信息。资料:上观新闻编辑|陈薇婷...

女子在银行存款1000万,4个月后只剩6毛2!法院判女子承担全责?

很显然,这件事情涉及到了第三方,已经不是银行可以解决的了(www.e993.com)2024年11月8日。李女士立刻就报了警,只希望能把自己的钱追回来。<<——·事情真相·——>>警察来到之后,先把银行和李女士分成了两波,再分别询问。在警察问到是否有泄露个人信息时,一开始李女士信誓旦旦的说没有,然后就在警察点头准备询问下一个问题时,李...

商业头条No.18|起底鼎益丰

据合作人李云山回忆,公司成立初期面临着资金紧张的困境,甚至需要通过向银行贷款200万才解决了办公地和工资问题。他当时带着六名道士在罗浮山上举行了“宝床”、“宝剑”、“枕头”等物品开光仪式,通过销售这类产品来换取鼎益丰原始股的购买资格,公司处境逐渐好转。

玄学敛财,是“师父”还是“神棍”?起底鼎益丰从发迹到坠落

据合作人李云山回忆,公司成立初期面临着资金紧张的困境,甚至需要通过向银行贷款200万才解决了办公地和工资问题。他当时带着六名道士在罗浮山上举行了“宝床”、“宝剑”、“枕头”等物品开光仪式,通过销售这类产品来换取鼎益丰原始股的购买资格,公司处境逐渐好转。

回顾:广东江门男子千万存款被冻结,银行霸气宣称:钱是我们的!

这无疑让黄先生疑惑起来，要知道上个月他刚收到生意伙伴的两千多万款项，最近也是陆陆续续转出了一千多万，一直都没有什么问题，目前银行卡里的余额应该还剩下九百多万，这近千万的款项怎么就被莫名冻结了呢？满怀疑惑的黄先生立刻来到附近的银行询问账户冻结原因，银行工作人员在经过查询后，表示无法告诉黄先生账户...

沪市上市公司公告(11月23日)

以及考虑到CMD航空发动机项目在今后实现商业化目标方面存在困难的情况,为终止公司在CMD航空发动机项目以及国产化业务合作等方面存在的相关承诺,公司拟向CMD支付终止金,金额为1390万欧元(人民币约合1.1亿元);拟终止CMD股东各方签署的《股东协议》、拟终止公司与CMD签署的《技术及专有知识许可和合作协议》、拟终止与CMD...