当非法集资瞄上“养老钱”,看法官是怎样追回的!!

至2019年5月,周某某通过孙某某向朱某某等12人非法集资共计人民币73万余元,期间返还本金2.1万元,并以利息和奖励方式返还3500余元。2022年6月20日,被告人周某某被公安机关抓获。因案件被害人多是老年人,尚志市法院对该案十分关注,办案法官与合议庭成员多次研判,认真查阅卷宗,主动寻找被告人家属,向其释法明理,动员协...

《防范和处置非法集资条例》施行两周年,2022年山东省累计化解...

《条例》施行两周年以来，山东省各级处置非法集资牵头部门履职尽责，与公安机关、市场监管部门密切协同，依法果断处置、积极稳妥化解非法集资风险，2022年全省累计化解、处置风险922起，责令退回资金4亿余元；依法对1名违法嫌疑人采取边控措施。下步，山东将继续加大工作力度，推动尽快出台《山东省防范和处置非法集资办法》，...

非法集资的广告费、代言费需退回

针对资金清退难题,条例明确规定,非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,并对清退集资资金来源进行具体规定,包括6个方面:(一)非法集资资金余额;(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利...

公司涉嫌非法集资,普通员工的薪资报酬是否应当退回?

但值得注意的是,即便对普通员工的薪资报酬进行了没收,根据前述刑法规定,也应上缴国库,而不能返还集资参与人。结论在非法集资案件中,对于普通员工的薪资报酬,如果其支付来源是非法吸收的资金,则应当认定为员工本人的违法所得,应予以追缴或责令退赔,并应依法返还给集资参与人。如果其支付来源是公司注册时便已实缴的...

钱宝网不报案,钱就能退回来?公安部微博回应:噗

投资人担心的是,钱还能不能要回来,只能说一句,能要回来的话,他应该不会去自首了,会继续去维持这场投资人狂欢的“庞氏骗局”。钱宝网挂了,很多人拍手称快,骗子公司早就应该消失不再骗人了,那些“投资者”也一点不值得同情,你贪图人家的高利息,人家贪图你的本金。多人抱怨现在靠谱的投资渠道太少。穷人死于股票,...

一公司筹集资金张冠李戴涉嫌非法集资 众多投资者血汗钱或打水漂

然而，在集资过程中，部分企业在未经相关部门批准的情况下，以高额利益诱导社会公众参与集资，以达到缓解公司燃眉之急的目的，最后因无法兑换承诺而“跑路”的现象也时有发生(www.e993.com)2024年11月23日。近日，一家名为正浩资产管理的公司在向公众筹集资金后，将所筹资金私自转为旗下子公司云股汇项目使用，所投款项也未给予退回投资者，所承诺...

男会计职务侵占公款打赏女主播,钱要退回吗?不退是否构成犯罪?

我们可以理解的是,如果在本案中犯罪嫌疑人王某送给女主播一些实物的礼物,比如名牌包包,首饰等等,不论女主播主观上是否知道这些钱的来源,案发后,这个女主播都可能要配合公安机关退还,因为此种都属于典型的民间赠予,没有交易对价,不是善意取得。但是网络女主播在通过斗鱼等平台进行直播表演时,其获得的观众的打赏,这种...

投资的网贷平台爆雷了 怎样才能把钱追回来?

具体来说,犯罪嫌疑人满足非法吸收公众存款的条件,募资后,如果按照募资说明书,将资金用于说明书所述的生产经营用途(因为经营赚了钱,还准备归还相关款项),则构成非法吸收公众存款罪,但是,如果挪作他用满足个人消费,根本不准备归还,则其主观恶意更大,构成集资诈骗罪。在量刑方面,2015年取消了集资诈骗罪的死刑,目前最...

平台暴雷,钱怎么要回来?

当时还有朋友说不要登记,登了记之后就是把你定性为非法集资,怎么可能?这个时候都是重要的留存证据的时候,大家一定要抓这样的机会;如果没有的话,该报案的时候一定要把自己的这些证据准备清楚,提交公安机关。那么这都是我们最后能退回一部分钱来的非常非常重要的证据。

百姓财经话|剑指非法集资!这部法规的出台帮你守好“钱袋子”

这可以说是避免老百姓落入非法集资“陷阱”的针对性举措。对投资者来说,不要盲目相信打着“金融”旗号的公司,要认真查看营业执照和合法经营范围,并不是进行工商登记注册就能从事金融业务,要分辨清楚“李逵”还是“李鬼”。资金清退来源明确:广告费、代言费需退回...