关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第十四条[签订、履行合同失职被骗案(刑法第一百六十七条)]国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、...

警惕利用快递、网约车运送现金、黄金实施诈骗

经查,此类诈骗案件中,诈骗分子通常先通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法等诈骗手法对被害人实施诈骗,在获取受害人信任之后,便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不...

诈骗转账24小时内可以撤回

诈骗转账24小时内可以撤回??诈骗转账在24小时内是有可能撤回的,但具体能否撤回取决于多个因素。??首先,如果诈骗者在24小时内没有将你的转账资金立即全部取出或转走,使得余额没有变为零,那么你立即报警并请求冻结对方和你的银行卡,是有可能追回资金的。然而,如果超过24小时,无论是跨行还是同行转账,追回的难度...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。12.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(第164条第2款)为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十...

老赖、债台高筑或资不抵债等情况下依然大额举债,是否可以认定刑事...

诈骗罪的立案标准:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

诈骗手段升级!受害人竟沦为诈骗分子的“工具人”

系外省市电诈案件被害人民警觉察张女士可能遭遇新型诈骗已沦为诈骗分子“工具人”经查张女士于今年5月在网上结识一男性网友对方自称是单身离异“上校”且拥有一套价值上千万的公寓房聊天期间对方还发送过日常生活及证件照片后以纪律为由立即撤回...

【锐评】首例发币撤回流动性诈骗案判决结果:都是无知惹的祸

从法律角度评价,因为目前虚拟货币类案件并没有完全匹配的法律,法官只能在诈骗罪现有的法律框架内行使自由裁量权,小杨如果将“冒名发币+撤回+割韭菜”在短时间内一气呵成,郭律师相信一个正常的社会人,也很难将之评价为正常的投资行为吧。大家要知道,法律还有指导大家行为规范的作用,如果这都被认定无罪了,不是变现...

假“靳东”们,依然在短视频里批量制造“爱情”

在张劲之心中,一切远没有结束。根据他的计算,在警方立案之前,母亲差不多为假“靳东”花了50万元,但最终在那个案子里,只有19万被立案和退赔。经过侦查,其余钱款是被其他诈骗团伙骗去的,目前尚未处理。退赔的19万元被张劲之牢牢掌握,他害怕母亲越陷越深,将金钱挥霍一空,甚至打起房产的主意。他最担心的是母亲...

诈骗罪立案后,符合这6个条件可以撤案!

按照规定,如果刑事案件符合撤销案件的条件,而公安机关拒不撤销的,可以向检察机关申请刑事立案监督。但检察院认为,本案只符合存疑不捕的条件,不能直接建议公安机关撤案。案件陷入僵局。但律师并未放弃,最终成功争取到检察院主办人员到公安机关进行沟通,让公安机关做出撤销案件的决定。

最高检、公安部:印发《立案追诉标准(二)》,包括78种经济犯罪案件

为适应新时期打击经济犯罪案件工作需要,服务保障经济社会高质量发展,4月29日最高人民检察院、公安部联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案追诉标准(二)》),对公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准予以进一步明确规定。