200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人
吸收金额不到100万的业务员可以办理取保候审,至于金额小于20万以下的,数额较小,估计应该是不再追究这个刑事责任的。下一步就是做财务审计,由专业的司法审计单位对吸收的金额、获取的利息、业务员得到的提成等等进行汇总统计。据爆料人此前提供的江海汇一份核心人员名单显示,核心人员高达数百人。很多人员都是跟着安志...
总经理投案自首!某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪
5.公司开具的收款收据原件及复印件;6.其他相关证据材料。公安机关正告并敦促在诺众投资及其下属相关公司从事非法集资的涉案人员(包括业务员、团队经理、门店店长、分公司经理、区域经理及已离职相关人员等),主动前往公安机关配合调查,依法退缴非法所得,争取宽大处理。大连市公安局高新园区分局同时强调,对于编造、...
50亿元资金暴雷 揭露乔氏企业庞氏骗局
乔氏公司通过保险推销员和银行职员渠道招揽投资者,其采用“借新还旧”资金池模式,支付前序投资人利息和销售人员的工资提成。知情人告诉记者,乔氏公司只有一小部分钱投到了项目中,大部分资金用于借新还旧和公司包装,具体资金去向尚需查证。在东窗事发后,乔氏公司便频繁进行“空壳腾挪”,注册新公司再次行骗,出现...
【热点评析】玄学投资法,还是庞氏大骗局?鼎益丰千亿资管暴雷还顶...
《公司法(2023修订)》第69条规定,“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”第121条规定,“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法...
平安信托“暴雷”事件,凑钱刚买的最受伤,长期投资者逃过一劫
他们之所以能够购买信托产品,往往是通过借款等方式筹集的资金。因此,当信托产品出现逾期兑付时,他们的损失不仅包括本金,还包括可能的高额借款利息。平安信托产品的“暴雷”,无疑再次提醒了我们,投资有风险,入市需谨慎。在当前的金融环境下,我们应该更加警惕,更加理性地进行投资,以确保我们的资产安全。
...170亿PE机构大佬“悄然跑路”,12亿资金未兑付,约500名投资者倒霉
近期,私募行业暴雷不断!前有华软新动力多层嵌套投资,被底层产品管理人卷款跑路,还在追索资金中(www.e993.com)2024年10月23日。后有私募PE机构洛克资本法定代表人张颖豪跑路,还有12亿资金未兑付,约500名投资人踩雷。更有私募界人士称,这是1993年风险投资模式进入中国后,第一家跑路的风险投资机构。
中植系暴雷整一年! 理财顾问身上扎满“回旋镖”
01中植系暴雷一周年,投资人回款可能性极小,警方已介入并展开资产处理。02由于中植系案件处理日渐成熟,湖南盛大金禧案可作为借鉴,3000万业绩以下业务人员全额退赃可免刑。03然而,理财顾问在暴雷后仍面临追缴压力,部分理财顾问因拒不退缴而遭警方处理。
各大暴雷理财平台退赔比例一览
此前资管黑板报报道,警方于2020年9月10日依法对公司实际控制人董某菜、业务员段某某、平台关联业务公司张某、李某某四人依法采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。现已查明“万家兄弟”平台成立于2013年1月,累计向4643个投资人非法募集14亿元人民币,警方现已累计调取300...
“爆款收割机”老板失联3年,“坑哭”耳东影业项目投资人
不少投资人开始通过法律手段索要相关款项,但随着耳东影业董事长陈硕罡因多种原因外逃失联,那些打赢了官司的投资人,也在执行方面面临窘境。背后“品今系”暴雷耳东影业创始人陈硕罡年纪不大,他1987年4月出生,创立公司时刚刚28岁。陈硕罡中学时成绩也不太好,大学在北京经济技术职业学院读日语专业,跟金融和影视都不挂...
鼎益丰“60%年化利率”暴雷:胡须长不一定是道士,可能是骗子!
据悉,鼎益丰的业务员像先建议投资者以小额尝试投资,以稳赚不赔的原则给出投资理财建议,在投资者尝到甜头之后,也就自然会对鼎益丰有了投资回报的信心,有了信任和高回报诱饵,投资加大投资金额加大,妥妥的“杀猪盘”骗局。但30%-60%年化率了,实在太有诱惑力了,不乏有人往火坑里跳,甚至有些人不惜用房产抵押贷、...