以假员工信息冒领真员工工资,如何暴露的?

工资发放后,易某会以转账、取现等方式将收到的钱款交给严某,严某再通过银行转账给被替换的真员工转去实际工资。据严某交代,被他替换的真员工都是新入职人员,由于这些员工不熟悉工资发放流程,因此基本不会提出异议,就算真的有疑问,作为人事部干事的严某也可以找借口应付过去。“加人头”冒领离职补偿金为了避免...

以假员工信息冒领真员工工资,如何暴露的?|今晚九点半

工资发放后,易某会以转账、取现等方式将收到的钱款交给严某,严某再通过银行转账给被替换的真员工转去实际工资。据严某交代,被他替换的真员工都是新入职人员,由于这些员工不熟悉工资发放流程,因此基本不会提出异议,就算真的有疑问,作为人事部干事的严某也可以找借口应付过去。“加人头”冒领离职补偿金为了避免...

个税汇缴月底截止!有新变化!财务请立即转发给员工!(附2023年度...

(1)如果汇算结果为退税,您可以点击申请退税,选择已绑定的银行卡或添加银行卡信息,点击提交,待审核通过后,退税款将直接退到您的银行账户。因汇算人数多,退税款到账所需时间较长,请耐心等待。(2)如果汇算结果为补税,您可以点击立即缴税,通过三方协议支付、云闪付、银联卡支付、微信、支付宝等方式完成...

注意!这些行为将导致个人账户冻结被查,跨境电商也要小心了

一、哪些行为将导致账户被冻结监控严查1、大额资金异常流动,具体来说,如果存在银行账户现金存取单笔或累计超过一定限额(如5万元)、企业账户(公户)转账超过一定金额(如200万元)、私人账户跨境转账超过一定金额(如20万元)或国内转账超过一定限额(如50万元)等情况会导致账户被重点关注或审查。2、账户交易行为异常,除了...

公务卡个人消费逾期不还,单位应承担何种责任?

首先,公务卡是一种特殊的银行卡,由单位给个人员工使用,用于支付公务支出。公务卡单位报销不及时,个人需要先还款的人的情况意味着个人为单位的造成的支出垫付了款。个人先还款的行为是否合法和适当,需要根据具体情况进行判断。其次,根据《人民合同法》第二百二十六条规定,当事人有权要求对方履行合同义务。在单位与个人...

回顾2019年,山西小伙到深圳打工,发工资后被通知欠银行999亿元

他没有了办法，只得把银行卡取出来，兴冲冲地去找经理兴师问罪(www.e993.com)2024年11月7日。男人到取款机取钱“经理，你看一下怎么回事，取款机怎么显示不了我的工资，也取不出钱，不会是你们厂里没给我发吧？不可能吧，这么大的厂子怎么可能拖欠工人的工资呢！”杨欢激动地说。经理听到这话，当时就愣了一下，赶紧从电脑桌上转身。他...

《2024年第一季度个人劳动补贴申领通知》假的!不要信!!!

第一步:诈骗分子以公司财务的名义发布“薪资补助”或“财政补贴”的通知。第二步:诈骗分子提前制作虚假文件,诱导员工扫描文件中的二维码填写姓名、身份证号、银行卡号、手机号、验证码等敏感内容。第三步:诈骗分子通过远程操作,使用银联支付功能网购充值卡等虚拟物品,然后迅速变现,并再次套取银行发送的付款短信验证码...

渝农商行2023年年度董事会经营评述

三项制度改革扎实推进,完善人才建设规划,优化选人用人、职业发展等机制,员工活力持续提升。人才强行战略深入实施,金融科技人才占比提升至4.13%,本科及以上学历占比80.02%。村镇银行改革化险取得成效,完成云南、广西片区村镇银行股权收购。二、财务报表分析(一)利润表分析...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

检察机关结合案件,向孙某某等人所在的A物流公司制发检察建议,督促物流企业完善公民个人信息保护措施,消除信息泄露安全隐患。A物流公司根据检察建议,对个人信息等敏感数据查询予以实时监测与管控,规范员工账号权限,通过提升技术识别能力和处置效率、引入客户黑名单制度等加强对“盲发快递”的风险防控,切实履行物流公司保护公民...

企业存在大量现金支付,可能会构成影响上市的根本性障碍!

②说明报告期内业务员“个人卡”代收货款相关交易是否真实发生,相关资金的具体流向,是否已转入公司账户,是否存在个人卡支付员工工资奖金、支付供应商采购成本等情况,如是请说明具体情况。③说明个人卡整改进展及其有效性,“个人卡”资金转入公司账户的金额及时间,相关会计处理及涉税处理的合规性,发行人是否已完整披露个...