虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?

目前实务中对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人(刑事拘留、指定居所监视居住等),被公安机关普法教育(具体方式各地有所不同)后,往往都会主动配合公安机关处理涉案虚拟财产,比如将掌握的虚拟货币转入公安创建的虚拟货币账户地址。对于案情简单的案件,如在网络犯罪的条件下,A盗走了B的一个比特币,B报案后公安抓获A,并让A将盗...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

在银行卡被冻结的情况下,如果当事人对冻结机关的处理决定不满,他们可以通过法律途径向上级公安机关或同级人民检察院提出申诉。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十一条,您应提交详尽的申诉材料,包括个人身份信息、冻结决定相关文件、证明冻结措施不当或与案件无关的证据材料,以及相关的法律依据。公安机关或人...

哪些场景下你银行卡会被冻结,币商所谓的安全资金是怎么回事?

正规交易所OTC:这种情况下要好得多,冻卡率直接下降到了30%左右,筛选严格也是有一定技巧的,什么找大宗,找老商家,是有一点作用,但是不能100%杜绝冻卡,只是冻卡的几率稍微少了一点点而已,但是只要你冻结了,你怎么办?六叔这个粉丝冻卡了,看这个商家是VIP3,去年1月8号卖的3万5,结果11月底被冻结了。这种情况...

银行卡冻结被公安机关采取刑事措施怎么办?

如果银行卡被公安机关冻结,建议尽快联系公安协调解冻,以免出现后续法律风险。无论涉案名单,还是断卡惩戒,还是公安上门调查,产生的影响和法律后果都有可能非常严重,最好还是要“防患于未然”,如果涉及到与公安对接,有条件的话,最好委托专业律师介入,规避法律风险。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。诈骗套路分析Part.1这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。

银行卡冻结后被挂网逃怎么办?

公安机关在侦办刑事案件过程中会冻结银行卡，原则上只要卡主未参与犯罪活动是不会存在刑事风险，但有的公安机关根据银行流水走向会在立案后直接将收款人列入犯罪嫌疑人挂网追逃，如果出现此种情况就很容易导致被采取刑事强制措施(www.e993.com)2024年11月22日。案情简介张某在国外工作多年，工作之余会私下从事小商品贸易，但由于收到的是当地货币，故...

利用USDT虚拟币“跑分”,四男子终获刑!

随着打击电信网络诈骗犯罪的不断深入,传统通过银行卡层层转账洗钱的方式因更容易暴露被犯罪分子逐渐摒弃,隐蔽性强、交易便捷的虚拟币成了犯罪分子洗钱的新媒介。案情简介近日,东安县人民法院审结了一起利用USDT虚拟币“跑分”洗钱的案件,郭某、陈某等4名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被分别判处有期徒刑一年至四年不...

银行卡突然被冻结!已有多人中招!警方提醒→

沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把一手电诈黑资转给你。又或者,你赚钱太多,卡涉案后,你又不能合理解释你USDT合法来源的,那就“匹夫无罪,怀...

卖虚拟货币被冻卡,应该如何解决?

以达到排除刑事风险的同时，顺利解卡的目标？1早几年之前，解冻卡并不难在2019年甚至更早的时间之前，因虚拟货币交易被冻结银行卡，并不像现在那么的艰难，只要是能提供交易相关证据证明你是正常买卖虚拟货币的，那么公安就会为卡主解冻。——这是一位混迹币圈多年的OTC商家和邵律师聊天时讲到的。因为在以往，加密...