...潜逃海外被捕!涉嫌诈骗1000亿,震惊全球!5万多人受害!手法曝光…

通报中请投资人积极配合警方调查取证,不信谣、不传谣,通过法律途径维护自身权益,公安机关将依法办案,并依法适时通报案件的相关情况。据印尼方面在新闻发布会上透露:林强案的受害者超过5万人,涉案金额近千亿人民币。林强本人被指以6%-10.1%的高额回报率为诱饵,从受害人处非法集资。上交大硕士北大博士个人履历...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

如案件中有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者），法院将命令非法所得返还给受害者。如案件中没有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者不加入该程序），法院将命令非法所得的一部分分配给英国内政部（HomeOffice），同时，根据资产追回激励机制（AssetRecoveryIncentivizationScheme），将剩余部分分配给相应...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

当然,面对资金需求量较大的借款方,P2P平台也会选择将借款需求进行拆分,从而构建“一对多”的借贷关系,但是这仍然是基于确定的用款需求所形成的民间借贷关系,资金借贷的规模和出借人的数量均存在上限,并不会像非法集资那样,只要资金链不断裂,集资数额和集资参与人的数量就会一直增加。在上述理想状态下,P2P平台仅为借...

资本收割搞足球的富豪?空手套白狼的神秘商人,一年没了39亿

这种空手套白狼的事,李勇鸿干了不止一次。3./非法集资、操纵股价,“绊倒”富商的除了足球还有股市/李勇鸿出生于1969年,广东人,于1994年移居香港。历任香港安顺企业、重庆爱普科技有限公司、龙浩集团主要负责人。2004年广东化州发生一起绿色庄园非法集资案,共集资4.5亿人民币,涉案5200多人。主要操盘手是李...

非法集资等金融诈骗案频出 违法违规成本偏低

三是尽快弥补金融监管真空。金融监管真空给犯罪分子有可乘之机,特别是在互联网金融领域,需要及时出台监管细则,提升违规违法成本,才能切实打击不法分子利用互联网从事非法集资和非法吸收公众存款的企图。从根本上说,只有提高违法违规的成本,才能对犯罪分子形成巨大震慑。

浙江丽水非法集资案续:第三位公安干部被抓

“集资4年,涉案金额2.6亿多元,才造成4000万元的损失,而且还赌博输掉2000余万元,再算上买地和投资的钱,我不明白吕伟强到底是怎么集资的?”对集资案很有研究的陈永海对此表示不解(www.e993.com)2024年11月14日。分局副局长因集资被抓2月5日,本刊记者接到消息,称丽水市经济开发区公安分局副局长陶学军因涉嫌诈骗,现已被抓捕归案。

举报人遭威胁的法律保护指引

二要内容具体,不要空泛议论。(尽可能多的提供具体内容,如时间、地点、单位、人物、主要情节等。)三要简明扼要,不要洋洋万言。(开篇就写明被举报人的姓名、职务、工作单位等,尽可能注明人证、物证的地点和知情人的姓名、住址、年龄、身份及有关票据等事实材料、主要线索,可留下联系电话和住址,以便有关部门及时...

防骗| 再爆雷!7家私募基金失联,实控人卷款跑路!

集资炒股的具体方式为通过其北京陨石地带信息技术有限公司APP石时代平台进行充值然后把资金给亚洲掘金的操盘手进行炒股,按照操盘手和投资人八二分成比例来分配收益,平台收取资金托管费用。该平台上的单个项目规模普遍在100万元到几百万元不等,项目周期集中在5~20天之间。

河南部分山村遭非法集资“洗劫” 一夜返贫

“全村有将近800人这一年白打工了”桥头村并不是唯一的受害村。“整个嵩县,16个乡,有14个乡都受害了。”这是今年1月初,张红伟从嵩县公安局得到的最新统计数据。实际上,近两年来,嵩县已发现8起非法集资案,最大的一起涉及3000多户群众,涉案金额近亿元;与嵩县同在伏牛山区的洛宁县,也在2015年查出4起非法集...

【重磅】加入“武汉硕利”推销“帮呗币”被罚没35万元,常德打击...

(二)向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况;(三)进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所,实施现场检查;(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料;(五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原材料等财物;...