JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

最高院:非法集资案判决生效,遗漏参与人还能报案吗?如何救济?

如果非法集资人服从处理决定,则可以将清退集资资金的决定和追缴、发还集资款的判决由法院执行部门制定统一方案加以执行。如果非法集资人不服处理决定,也可以通过行政复议、行政诉讼等方式加以救济。集资群众的损失和非法集资人的权利同样可以得到保护。知法守法,希望大家都能充分使用法律武器,有效维护自身权益!如需帮助可...

海达光能IPO:第一大供应商曾卷入非法集资案,其关联企业以分公司...

记者也拨打了唐山金信实业集团有限公司年报登记电话,部分电话是错误号码,也有接线人员自称公司员工,但对于上述涉嫌非法集资的案件,对方表示不清楚。而唐山金信新能源的杭州分公司、苏州分公司、北京分公司等处于注销状态。《每日经济新闻》记者注意到,天津市公安局河东分局曾在2020年5月18日发布“关于敦促‘唐山金信’...

Wind风控日报 | “红岭创投”非法集资案一审宣判

根据《民事判决书》确认公司于2023年7月4日与邹琴解除《股权转让协议》及相关补充协议,邹琴需返还股权转让款并支付返还股权转让款的10%作为违约金。公司于2023年11月23日将持有的武侯建工70%股权过户至邹琴名下并办理了相关工商变更登记手续。2、陕西延长石油:取消发行“23陕延油MTN004”陕西延长石油(集团)有限责...

非法集资犯罪辩护律师:从犯意联络及改变资金用途看集资诈骗罪

被告人上诉后,二审法院予以维持,见广东省高级人民法院(2013)粤高法刑二终字第303号判决书。在本案中,认定改变资金用途而构成集资诈骗罪的根源在于不存在宣传的投资扩建项目,并以新还旧且未用于生产经营。在此种情形下,明知没有盈利能力和项目而继续集资,由此导致巨额资金无法归还,从而认定具有非法占有目的。

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

需要说明的是在这类案件当中,一些需要处置的财产往往登记在案外人的名下,人民法院执行案外人的财产一定要“师出有名”,这就需要刑庭以专项裁定的方式来明确对案外人名下的财产予以处置(www.e993.com)2024年11月13日。有了明确的判决、裁定之后就可以移送执行了,上海市高级人民法院在《关于非法集资犯罪案件涉财产部分审判执行工作指引》当中明确...

虚假诉讼的代价有多大?训诫!罚款!拘留!判刑!

请看长垣市法院审理的一起案件基本案情原审原告王某超于2018年持原审被告胡某2016年1月1日出具的借条,到法院起诉,要求胡某偿还因做生意需要向其借的40万元款项,胡某经传唤未到庭参加诉讼,原审判决胡某偿还借款,后依法进入执行程序。在执行期间,胡某多次反映其并未向王某超借款,亦未收到王某超的40万元。为查...

江西客商投资河南滑县遇连环骗局 巨额资产被侵夺数亿投资打水漂

原来,齐某平所说其在河南滑县那块约120亩的待开发商住用地,是当地为解决一起非法集资案,经政府协调划拨而来。根据滑县人民法院(2022)豫0526刑初761号刑事判决书,该起非法集资案的主犯张某良,原系当地一名刑满释放人员。2011年,张某良在郑州成立河南儒商投资管理有限公司(以下简称儒商公司),非法吸收群众投资,并将吸...

“小牛资本”非法集资案二审宣判

二审法院审理后认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。

曾成杰:那个20年前的非法集资案,为什么非要判他死?

湖南省长沙市中级人民法院于2011年5月20日判决,认定曾成杰犯集资诈骗罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。根据刑法第192条,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。通常情况下,这种非法占有的目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍、或占有...