一文读懂 | 非法吸收公众存款罪,如何退赔?

非法集资司法解释中也有规定,对于涉案人员积极配合调查,主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。在两高发布的《关于常见犯罪量刑指导意见(试行)》中,对于非法集资案件的退赃退赔也有如下规定:退赃退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对...

河南高院发布非法集资典型案例

许昌市中级人民法院经审理认为,被告人皮某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,依法以集资诈骗罪判处皮某某犯无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;查封、扣押在案的涉案财产与冻结的银行资产,依法处理后按比例分别退赔各被害人经济损失;继续追缴被告人皮某某的违法所得,并按集资比例发还...

关于“银德”系列非法集资案件退赔工作有关事项的公告

统一退赔,退赔比例按照“个人待退赔金额与全案待退赔总金额比值”确定。四、本次退赔款来源随案移送的退赔款、执行中扣划的银行账户内款项、处置被执行人名下不动产所得款。五、退赔方式集资参与人通过“宁鼓法微案款”小程序完成登记后,由工商银行向集资参与人开具虚拟电子存单,电子存单可在工商银行任一网点...

最高院:非法集资案,“退赔被害人损失”和民事债权哪个优先?

2.进入执行阶段的,也要等刑事案件结束,退赔程序开展后才能继续执行。二、刑事案件和民事案件都进入执行程序,则按以下规定进行:2014年《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:(一)人身损害赔偿中的医疗...

“小牛资本”非法集资案:深圳中院对集资参与人统一退赔,首次退...

退赔原则为统一退赔,退赔比例按照“个人待退赔金额与全案待退赔总金额比值”确定。退赔款来源为移送执行的涉案银行账户内款项及各类不动产、股权、股票、车辆、其它动产的变价款。退赔方式为银行转账,以待退赔集资参与人本人开设在境内银行的I类账户储蓄卡作为收款账户。“小牛资本”案退赔工作信息采集工作自公告发布之...

非法集资案件追赃退赔十分困难!人大代表建议三个方面着手预防

非法集资案件追赃退赔十分困难!人大代表建议三个方面着手预防...非法吸收公众财产案件(以下简称“非吸案件”)情况纷繁复杂,有的打着“受地方政府大力扶持”、“引导大众绿色消费、健康生活”等旗号,有的则披上了电子商务、电子黄金、投资基金、产权式返租等新概念“外衣”,其手段之隐蔽、欺骗性之强,令人咋舌(www.e993.com)2024年11月23日。目前...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

作为辩护律师,一方面从维护大局出发,应积极地提出处理案件的意见,为投资人追赃挽损;另一方面,根据刑法和刑事政策,这种退赃退赔也有利于为当事人争取量刑利益。因此,刑事律师参与对非法集资案件的妥善处理,同样有助于“三个效果”的有机统一。以上是刑事律师办案过程中的经验总结,是个人观点,不周之处,敬请方家批评、...

四川一合作社非法集资被查,民警调查时被斥“不要阻碍我们发财”

近日，四川省三台县公安局经侦大队成功破获一起涉案金额高达380万元的非法集资案件。一家农业旅游合作社以高额利息为了吸引当地居民投资，不少老人经不住高利息诱惑，不惜拿出养老金参与投资。不过，公安部门介入调查期间，甚至有被迷惑的受害人斥责办案民警影响他们发财。民警走访调查现场三台公安微信公众号图据三台...

典型案例 | 必看!非法集资陷阱距离并不遥远!

裁判结果:法院认为,赵某贤以合作发展种养殖业形式掩盖其非法吸收资金的事实,先后在澜沧县竹塘乡、东回镇非法集资,且在集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还,根据2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审...

深圳市中级人民法院发布关于配合融资城非法集资案件退赔工作的公告

一、现将各集资参与人本次可分得的退赔金额予以公示(详见附件一);二、各集资参与人应在本公告发布之日起三十日内通过微信小程序“深圳移动微法院”,实名验证通过后,进入“地方特色-涉众案件登记”板块填报个人领款信息(具体操作指引详见附件二);三、因系统暂不支持港澳台、外籍集资参与人、公司法人类集资参与人...