青浦警方成功捣毁奶茶店“套路加盟”合同诈骗团伙,涉案金额超亿元
为躲避加盟商上门及逃避法律追责,该团伙利用挂名法人注册公司,6至9个月便更换经营地址,重新注册公司换壳后用新品牌继续骗取加盟费。截止被抓获,该团伙利用近10个品牌骗取加盟费等各类费用逾亿元。目前,犯罪嫌疑人吴某等8人因涉嫌合同诈骗罪被青浦区人民检察院批准逮捕,张某等26人因涉嫌合同诈骗罪被青浦警方依法采...
挂名法人公司出现问题承担什么责任?
另外,当公司实际控制人利用公司实施经济犯罪行为时,挂名法人代表虽未直接参与,但如果是明知实际控制人利用公司实施犯罪行为,却未加阻止,或放任实际控制人的行为,则挂名法人代表也很可能要承担相应的刑事责任。如果担任法人代表的公司出现经济犯罪,比如公司出现诈骗银行贷款、诈骗保险金、非法集资等情况。此时,作为法人代表...
信息网络犯罪辩护律师:“挂名法人”的法律风险及困境应对
本案中,“挂名法人”也仅作为证人出现,并未被追究刑事责任。(四川省盐边县人民法院(2022)川0422刑初10号刑事判决书)(二)参与公司经营的“挂名法人”,会被定罪处罚田某辩解,涉案公司实际控制人是张某,其仅为挂名法人、不控制钱款、没有非法占有目的,不构成集资诈骗罪。法院认定,“田某任职涉案公司法定代表人并...
“挂名法人”各种踩坑,法官提醒:请珍惜自己的姓名和信用
当然,原法定代表人不要以为找个挂名的,就可以万事大吉,法院在查明真相后,仍可以对原法定代表人以公司的实际控制人加以法律制裁。相关搜索挂名新妻霸道总裁的挂名妻法院起诉流程法定代表人和法人论文挂名网站在公司挂名员工作者最新文章卖车卖房的已经盯上了公司员工,科创板25朵金花下周来了吓人!故障车高...
“挂名”法定代表人有6种法律风险,你承担不起
(2)其他常见刑事责任“挂名法人”普遍不参与企业经营管理,若企业实际控制人利用企业实施违法犯罪活动,“挂名法人”虽然未直接参与,但明知实际控制人利用公司实施犯罪行为却不加阻止或放任实际控制人的,挂名法定代表人也要承担相应的刑事责任。常见罪名包括虚开增值税专用发票罪、骗取贷款罪、重大责任事故罪、金融诈骗罪、...
5天5名上市公司老总落马 问题高管曝光力度加大
但是,1999年7月朱小华被中纪委“双规”,打乱了整盘棋(www.e993.com)2024年10月20日。2000年1月,刘希泳也被北京市公安局以涉嫌诈骗罪立案侦查并依法逮捕,现案件仍在审理中。朱小华被“双规”后,光大集团即开始向东方国际香港追讨2000万美元欠款,并向香港高院起诉,同时起诉作为担保方的东方国际集团负连带责任。此时,刘希泳的公司已濒临破产,根本不...
利用空壳公司骗贷千万,获刑!
第一,张某以非法占有为目的,在欠下巨额债务无法偿还的情况下,利用新过户的公司,捏造虚假经营流水,与其他公司签订虚假买卖合同,操控挂名公司申请没有实质担保能力的联保联贷,诈骗银行贷款占为己有并转移,数额特别巨大,其行为已构成贷款诈骗罪。其次,张某虚构公司做大做强、要上市、给员工分房等事由,骗取李某的信任,...
法定代表人的13类法律风险
第一,法定代表人所实施的行为构成对第三人的侵权行为,如该行为侵害第三人的人身权益或侵害第三人的财产权益;第二,法定代表人该侵权行为属于执行法人职务的行为。如果法定代表人所实施的侵权行为与执行法人职务无关,则不构成职务侵权。②外部责任承担:法定代表人是代表法人从事民事活动的负责人,其以法人名义从事...
这一起风电基础工程诈骗案宣判!
一、合同诈骗罪1、2016年10月12日,黄某某、董某1等人合伙成立某某有限公司(以下简称“某某公司”),与安徽省某某国土局、某某招商引资协议,某某发电项目。某某公司在前期与河南某某公司签订施工协议,后对外以分包形式向多家建筑公司收取基坑建设保证金,导致出现维稳压力,经当地政府干预,将所收保证金清退,该项目暂停...
法眼观澜丨职务侵占罪主体认定的司法实务研究
(三)公司实际控制人(四)不在公司职工名册但实际承担公司管理职责的人员(五)临时业务员、实习生等单位临时劳动人员(六)挂名股东一职务侵占罪中的“公司、企业或其他单位”如何认定职务侵占罪中的单位应当包括具有独立财产的各类经济组织和非经济组织,与单位是否具有法人资格无关(包括公司制企业、合伙制企业等...