涉案700余万元!德州警方破获特大系列合同诈骗案

乘胜追击一网打尽犯罪团伙深挖扩线,一追到底。办案民警迅速赶赴多地将犯罪嫌疑人郑某、王某相继抓获。同时,对最终销赃人员吴某进行调查得知,吴某收车后,拆除工程机械装载的GPS定位系统或将车辆“易容”后,销往境外或者在当地二手车市场进行销赃处理。犯罪嫌疑人秦某、史某、郑某、王某等人就是通过吴某销赃变现。...

安徽侦破一起跨省组织婚姻诈骗案,前后抓获74人,涉案金钱超千万

在掌握了足够的证据后，警方决定对这个犯罪团伙实施抓捕行动。在这次行动中，警方共逮捕了36人，其中包括该婚介所的负责人段某某以及其他主要犯罪嫌疑人。据警方介绍，这个犯罪团伙的诈骗金额高达千万元人民币，受害者遍布全国各地。目前，警方已经追缴了200余万元人民币的赃款，但是由于这个犯罪团伙的诈骗行为持续时间较长...

江苏泰州侦破“公司化”运作“AB贷”合同诈骗团伙案

“该团伙办理贷款所有操作均通过手机完成，导致受害人根本无从发现破绽，订立的书面协议则成了他们逃避责任的‘护身符’。而他们通过‘黑名单’以电话、短信方式实施精准投放‘广告’实施诈骗，则吸引了更多主动‘上钩者’”。余雨俊说。“野蛮生长”的蔓延趋势明显。据高君介绍，“AB贷”合同诈骗这一犯罪形式，发展极...

办案手记|攻克“招工医美贷”诈骗案

我们以中介渠道人员手机勘验为突破口,“抓一端”而“得多串”,终于厘清犯罪团伙各级交易渠道,并以人员、身份绘制坐标关系网,查清犯罪团伙的合作模式。在全面审查证据的基础上,我们准确适用法律,有力回击犯罪嫌疑人的无罪辩解,在该案起诉前,基本实现全案犯罪嫌疑人认罪认罚。我们将该案诉至法院后,电视剧《扫黑风暴...

跨境实施“杀猪盘”诈骗的团伙覆灭了

随着打击电信网络诈骗犯罪行动持续开展,该犯罪团伙核心成员陆续落网,并被移送至涟源市检察院审查起诉。抽样取证,认定总体诈骗数额案件办理过程中,办案人员发现犯罪嫌疑人反侦查意识强,犯罪嫌疑人之间多数以“花名”“绰号”交流,以伪造的身份对被害人实施诈骗,在离开窝点时将手机等作案工具全部销毁,并注销相关App后台数...

真“刑”来啦!兵团公安破获一起团伙诈骗,涉案资金高达250万余元

案件发生后,为尽快挽回钱阿姨损失,图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查(www.e993.com)2024年11月22日。考虑到这类诈骗案件背后,涉案账户往往多达几十个甚至几百个,且一般犯罪团伙得手后会第一时间将钱款进行转移。办案民警通过对涉案账户资金链调查发现,钱阿姨被骗钱款中最近一笔资金流入了河南省禹州市陈某(化名)账户。

“国际包裹+电信网络诈骗”层层设陷套路深 怎么防?

电话中,诈骗分子假扮的民警谎称王某涉经济案,提供了虚假拘捕执行文书。该留学生在对方诱骗下以“学校要资产证明”为由,让家人向其转账180多万元,又通过网银转账至诈骗分子提供的“安全账户”。不久后对方失联,该留学生才知道自己被骗。“针对中国留学生的电诈案件,技术上不断翻新,迷惑性、隐蔽性不断增强,且由于...

涉案资金200余万元!歙县警方打掉一40余人诈骗团伙 扣押话术本1000...

大皖新闻讯近日,歙县警方成功打掉一个以“代办企业年报”形式实施诈骗的犯罪团伙,查获了诈骗话术本千余份。目前,该案主犯4人已被歙县人民检察院批准逮捕,其余30余人也被采取相应的刑事强制措施。歙县受损商户的损失也被尽数追回。去年11月,歙县警方接烟草局移送线索,称近期有人自称营业执照年报办理人员,以高额罚款为...

诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”

“她收到一条移民局用英语发来的短信,说我们上海公安浦东分局发现她名下一张银行卡涉及一桩两个亿的诈骗案。后来又用中文联系她,发了有她本人身份证照片的通缉令过去,说要缴纳160万保证金到指定账户,不然就逮捕她然后移送回国。而且说这件事不能告诉父母,因为会把他们也卷入案子里。”胡巧悦说,女孩相信了,就骗...

诈骗已占刑事案件60%:上海反诈中心探访实录

“她收到一条移民局用英语发来的短信,说我们上海公安浦东分局发现她名下一张银行卡涉及一桩两个亿的诈骗案。后来又用中文联系她,发了有她本人身份证照片的通缉令过去,说要缴纳160万保证金到指定账户,不然就逮捕她然后移送回国。而且说这件事不能告诉父母,因为会把他们也卷入案子里。”胡巧悦说,女孩相信了,就骗...