成都金堂公安破获一起现金“跑分”案,成功拦截涉诈资金18万余元

接到线索后,刑侦大队立即联合高板派出所,对寄送现金的车辆进行追查。通过调查,民警发现该案的收件人可能存在“跑分”的行为。10月23日,民警在成都某地分别将嫌疑人刘某某、秦某某、袁某某抓获,现场查获涉案现金18万余元。目前,该案三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件在进一步调查中。来源...

洗钱手法“套路深” 莫成洗钱“工具人”

今年8月,莆田市公安局北岸分局成功侦破这样一起案件——抓获利用微信视频号直播打赏礼物进行“洗钱”的犯罪嫌疑人7名,涉案金额达150万元。经调查发现,犯罪嫌疑人艾某伙同蔡某等人在江苏某地伪装“传媒”公司建立起直播间,帮助境外诈骗团伙将受害人引流至微信视频号直播间刷礼物,并从涉诈资金中“抽点”牟取暴利,并将赃...

女商人遇“成功人士”网络搭讪被骗30万!嫌疑人洗钱时竟不忘享...

11月10日，红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉，所幸，在嫌疑人准备洗钱之际，雁江警方及时出手，将这笔资金扣押。让人哭笑不得的是，洗钱嫌疑人王某在帮助诈骗团伙转移赃款途中，为享受“双11”折扣，竟抽空在线下购买了一台洗衣机。目前，警方已将追回的30万元返还给王女士，嫌疑人王某已被刑事拘留，案...

女子一听要坐牢赶紧转18万养老钱 幸被邻居拦下

近日,江苏一村民叶女士接到陌生电话,称其银行卡涉嫌洗钱,如不配合转钱,将要坐牢。慌张的叶女士在骗子的引导下,将自己的18万元集中到一张卡中,并购买了一台智能手机准备向对方转账。就在进行手机操作时,被邻居蒋亚东及时拦下,并报了警。在蒋亚东和派出所民警的及时劝阻下,叶女士18万元养老钱被成功保住。(荔枝新闻...

女子一听要坐牢赶紧转18万养老钱 民警及时劝阻钱被保住

近日,江苏一村民叶女士接到陌生电话,称其银行卡涉嫌洗钱,如不配合转钱,将要坐牢。慌张的叶女士在骗子的引导下,将自己的18万元集中到一张卡中,并购买了一台智能手机准备向对方转账。就在进行手机操作时,被邻居蒋亚东及时拦下,并报了警。在蒋亚东和派出所民警的及时劝阻下,叶女士18万元养老钱被成功保住。

中概股扫描:隔夜美股共196只中概股上涨 何小鹏:挑战更多是自己的...

11月7日,交通银行公告,为进一步提升支付体验,交通银行将于2024年11月18日起,将借记卡在支付宝消费场景的快捷支付限额提升至人民币单笔20万元、日累计20万元、月累计600万元,支付宝转账、理财、还款等其他场景继续维持现行限额标准,即人民币单笔5万元、日累计10万元、月累计60万元,具体限额以在支付宝APP实际支付时的...

金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款

“给我准备20万元的黄金，有人来取，不验货。”近日，成都金牛法院审理了一起黄金专卖店销售主管被利用，诈骗分子购买黄金用于洗钱的案件，更多的黄金洗钱细节也随之曝光：顾客不现身，他人代刷卡，取金不验货、不要发票。事后调查发现，在购买黄金使用的18万元中，有16万元都涉及已报案的电信网络诈骗赃款。红星新闻...

男子借用亲友银行卡为洗钱团伙提供便利,涉案18万余元获刑

承办检察官细致审查该案,结合黄某前科及现有证据,通过调查资金流转、快递记录等,构建完整证据链,证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下,仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得,金额共计为18万余元。检察官提醒洗钱活动往往通过复杂的交易链条来掩盖非法资金的来源和性质,而手机等高价值商品因...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案,缴获18辆豪车并冻结1080万...

马来西亚警方破获涉加密货币洗钱诈骗案,缴获18辆豪车并冻结1080万美元银行账户金色财经报道,马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人,包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押,持有约1080万美元的银行账户被冻结,执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包...