香港前“豪宅大王”秦锦钊涉洗黑钱32亿元被捕

香港前“豪宅大王”秦锦钊涉洗黑钱32亿元被捕中新网9月3日电据香港明报报道,曾有“豪宅大王”之称的秦锦钊2011年卷入走私案,香港海关前晚拘捕秦等6人,控以走私及洗黑钱罪,案件昨提堂,毋须答辩,还押候讯。控方指秦等涉洗黑钱32亿元,将安排证人指证。报称无业的秦锦钊(57岁)、无业女子林某(41岁)、文员...

乱港分子企图潜逃被抓,民进党当局称“非法来台须负刑责”,梁振英...

根据内地刑法,公安局可以以刑事责任对偷渡者进行立案追责,偷渡者判处一年以下有期徒刑,之后才会被遣返香港。

吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

有人说，吴英早年曾在国外结识一名东南亚军阀，后来军阀在地方火并中被杀，留下的遗产折合人民币约120亿元，吴英因此分得大笔遗产。又有人说，吴英是某些军火贩子、毒贩子、走私犯选择的“白手套”，专门负责给他们洗黑钱。还有人说，吴英是通过炒期货暴富的，还有分析师言之凿凿地表示：如果踩准每一个风口，8个月...

香港海关侦破一宗涉款30亿港元洗黑钱案,6人被拘捕

据报道,香港海关表示,今年初收到情报,锁定一个洗黑钱集团并进行调查,海关人员于9月10日采取行动,突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店(外币兑换店),拘捕6名本地人士(年龄介于25岁至62岁),包括一家5口及一名找换店持牌人,涉嫌串谋洗黑钱。海关调查发现,该一家5口自2018年起先后开设100个个人银行账户,...

海外抓捕团队披露:“天网”怎么织“狐狸”怎么猎

4年前,中国储备粮管理总公司(中储粮)周口直属仓库原主任乔建军及其前妻赵世兰骗取国家粮食款7亿多元,携款数亿潜逃美国。目前,他们正面临着“异地追诉”:赵世兰已被美国警方拘捕,并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。2人用于洗钱的资金,则被控与其侵吞的公款有关。

香港175人涉诈骗及洗黑钱被捕 累计骗款超过7.8亿港元

中新社香港6月12日电(记者韩星童)香港警务处12日召开记者会公布,日前展开打击诈骗案行动,拘捕175人,他们涉及141宗骗案及相关洗黑钱活动,这些骗案共有665名受害人,累计损失金额超过7.8亿元(港币,下同)(www.e993.com)2024年11月26日。警务处港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示,警方于5月27日至6月11日展开代号“穿云”的打击诈...

新加坡男子挂名980家公司董事被抓,涉嫌帮中国人洗黑钱!

这个中国母亲后来挂名董事的公司也被用来参加洗钱活动。截至2021年1月,谢先生已经是980家公司的董事。其中,831家是活跃公司。另外,在DD公司安排下,那位员工母亲的名下注册了大约100家公司。法庭宣判谢先生因对名下公司的非法运作视若无睹,导致700多万新币的黑钱被转移走。被判入狱四周,罚款5.7万新币。

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

只是第一步，更重要的是要尽快加以检控，才能具备阻吓性，从而更有效地打击骗案。陈志昌表示，过去一年，深水埗警区刑事部已就超过200宗傀儡户口持有人案件向特区政府律政司征求法律意见，已取得律政司同意可以起诉或已起诉的被捕人士达110人，当中11人因洗黑钱罪被定罪，被判处4个月至28个月监禁。(完)

澳门酒店洗手间惊现一男性死者!嫌疑人被抓获,详情披露

反映出涉案男子具有较高反侦查能力。澳门司法警察局根据调查所得，以加重杀人罪和加重抢劫罪将涉案男子、以清洗黑钱罪将涉案女子，一并移送检察院侦办，并继续追查杀人工具、涉案确实金额及余下赃款去向。来源：南方都市报版权归原作者所有文章内容及图片视频如涉及侵权等问题请与本号联系我们将及时处理...

民警通知家属多关心老人:你家81岁老爷子非法性交易被抓了

票没买到,卖家反而表示吕女士的账户涉嫌洗黑钱,账户被冻结,需要到对方提供的“中国银监会”网站申诉,一通操作下来,吕女士在网站输入了解冻编码“499499”,谁知这不是编码,而是转账金额。50万就这么被转走了,目前案件正在侦办中。买票的江湖超乎哥的想象。