银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
2023年6月,公安机关将该案移送至武汉市江汉区检察院审查起诉,指控魏金、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户,帮助洗钱。然而,审查证据后,承办检察官李苗发现,浮出水面的只是冰山一角。“梳理研究涉案赃款路径后,我发现两人对外提供的银行卡不止一张,涉及多张卡、多层级的资金流转。”李苗告诉记者,她通过比对微...
门道有多深!骗取金融“老手”800余万元的“杀猪盘”是如何布局的?
对于网友发来的来源不明的链接、二维码和软件不要贸然点击下载,更不能向对方透露自己的银行卡、密码、验证码等。对于投资理财一定要有充分的风险意识,不要盲目相信“专家”“内部人士”,投资时一定要选择正规机构,并到金融管理部门和官方网站去核实产品真实性。平时注意保存网上交友的聊天记录及资金往来凭证,一旦发...
对公账户二维码收款怎么开通
通过扫描二维码,支付者可以直接将资金转账到企业的对公账户,实现即时到账,并且免去了繁琐的转账操作。对公账户收款二维码通常包含了收款金额、企业名称、账号等信息,确保支付者能够准确无误地完成支付。二、对公账户收款二维码的优势1.方便快捷:对公账户收款二维码简化了传统收款方式的流程,通过扫描二维码即可完成支付...
企业二维码收款怎么开通
通过扫描这个二维码,客户可以直接向企业的对公账户转账,实现便捷的收款和支付。相较于传统的转账方式,对公账户收款二维码具有诸多优势。首先,它简化了转账的流程,不再需要填写繁琐的转账信息。其次,对公账户收款二维码可以随时随地使用,无需受到时间和地点的限制。二、对公账户收款二维码的申请方法企业收款码怎么开通...
建行信用卡逾期未还是否能继续在建行开设对公账户?安全性如何?
所以,虽然信用卡逾期会对申请新的信用卡产生一定影响,但无法确定逾期后能否再办张信用卡的具体情况。建议在申请之前先了解发行商的政策,并尽量通过良好的信用记录来提高申请信用卡的成功率。当然,备选方案如借记卡、预付卡等也是可以考虑的。建行信用卡逾期影响建行对公账户吗...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”去年6月,徐州某科技公司的财务周某突然被公司法人及总经理拉入一微信群,要求其立马向成都某商贸公司转账(www.e993.com)2024年10月28日。因微信头像、昵称与实际相符,周某并未起疑,遂按公司法人的要求先后将公司名下资金300万元转入指定的对公账户。
注意!个人转账超过5万,银行直接会向税务传递数据?
对于已经通过个人账户收款的费用,一定要及时入账,可转入对公账户,避免遗漏申报。并且及时保存相关的支付凭证和单据。4、微信收款,需要给对方开具发票吗?常规情况下,微信收款开具发票,会出现三流不一致的情况,很容易被认定为虚开,所以如果对方要求开票,尽可能使用对公账户转账。
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。原标题:《严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数》...
银行卡转账限额“缩水”,多家银行回应→
不能大额转账了有人甚至连“房租都交不了”“一千块都转不了”广视记者走访发现不少银行之前已经发布公告预告了将要调整部分个人银行结算账户非柜面交易限额的动作调整包括网上银行、手机银行、自助设备、第三方支付、POS等方面的支付或转账限额...
黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告
9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指的是通过修改手机设备信息,如手机型号、串码、IMEI、GPS定位等,达成绕过厂商设备检测的目的;...