涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

据介绍,一是对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。二是对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。三是对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申...

起底广州宝卓系金融爆雷①:以垫资过桥设局,超两百人受骗

对于这个问题，胡先生曾经询问过莫华凯，得到的答案是如果用公司账户进行入账和兑付，需要缴纳相应的税款，使用个人账户是为了避税。10月17日，当时宝卓集团仍有人在办公，不少投资人到办公室要求提供资金流转凭证和流水。据投资人介绍，宝卓集团当天已无法提供公司转账流水，而业务员个人账户上的资金已基本清零，所有资金...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

三是要你公司提供财务账簿资料,但检查期间一直未提供,对此,检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改,同时表示由于公司成立之初,财务制度不够完善,相应的成本费用发票未能及时获取,因此当时未做账,纳税申报时成本也是预估的,特此申请将2022年企业所得税进行核定征收。处罚依据:《中华人民共和国税收征收管理法》...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申...

兴业银行芜湖分行升级智能对公账户服务 强化风险防控与反欺诈措施

针对企业类型为小微企业且账户余额小于5000元的对公账户,银行将在开户后的第七天利用智能外呼系统主动联系企业法人进行回访。此举旨在提醒企业客户注意合规使用账户,同时也是银行深化客户服务、加强风险预警的重要措施。通过这一系列的技术革新和服务优化,兴业银行芜湖分行不仅在提升客户服务效率方面取得了显著成效,更在防范...

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

1.银行和税务共享个人账户大额、可疑交易信息以前,税务掌握私人账户资金变动是非常困难的,如今,越来越容易!2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣(www.e993.com)2024年11月7日。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

微信、支付宝、私户收付款虽然存在风险,但企业只要最好管理和规范,正常的申报收入,缴纳税款,是可以有效规避风险的!1、以公司的名义开通微信、支付宝账号以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于...

本次子公司被限额的账户明细如下:■本次限额的原因及说明:据哈工易科了解,哈工易科的股东之一苏州严格工业机器人有限公司的关联企业严格科创发展(昆山)有限公司(同属严格集团股份有限公司控制)在交通银行(7.480,-0.02,-0.27%)昆山分行存在潜在贷款逾期风险,因此交通银行苏州科技支行将作为关联方的哈工易科银行账户非...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了

第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申...